Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и (сообщение об инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 4. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества от 28.07.2014 №007-АР-ТМ2, заключенного между Обществом и Открытым акционерным обществом «Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества от 28.07.2014 №007-АР-ТМ2, заключенного между Обществом и Открытым акционерным обществом «Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ», на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения «Арендатор» - Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»; «Арендодатель» - Открытое акционерное общество «Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ». Предмет дополнительного соглашения Дополнить раздел 2 договора подпунктом 2.2.11. следующего содержания: «Обеспечить в переданных в аренду помещениях наличие и эксплуатацию установок пожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС), систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), контроль исправности установок пожарной безопасности». «За»: 4. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По второму вопросу: Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2014 года. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2014 года согласно Приложениям № 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить внеплановую реализацию 6 объектов, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 16,9 млн. руб. с НДС. 3.Отметить невыполнение Программы перспективного развития систем учета розничного рынка в части объемов освоения на 34,3% от планового значения по итогам 9 месяцев 2014 года, при плане 30 млн. руб., без учета НДС, факт составил 19,702 млн. руб., без учета НДС. 4.Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 4.1.предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах реализации внеплановых объектов; 4.2.обеспечить выполнение по итогам 2014 года незавершенных объемов работ, предусмотренных Программой перспективного развития систем учета розничного рынка. «За»: 4. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: Об утверждении отчёта Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭДФ Сети Восток» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал (1 полугодие) 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ Восток» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал (1 полугодие) 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За»: 4. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: Об утверждении отчёта Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭДФ Сети Восток» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 9 месяцев 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭДФ Сети Восток» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 9 месяцев 2014 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За»: 4. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: Об утверждении отчёта о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. «За»: 4. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2014 год. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок «За»: 4. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы. РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы, утверждённое решением Совета директоров от 24.10.2013 (Протокол № 7), согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За»: 4. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Решение принято. По восьмому вопросу: Об утверждении внутренних документов Общества: «Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования ОАО «ТРК» на период 2014-2016 г.г.» РЕШЕНИЕ: Утвердить План-график ликвидации травмоопасного оборудования ОАО «ТРК» на период 2014-2016 г.г. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За»: 4. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Решение принято. По девятому вопросу: Об утверждении внутренних документов Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ТРК» на 2015 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров ОАО «ТРК». «За»: 4. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Решение принято. По десятому вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 12.11.2014 г. (протокол №4) по вопросу № 9 повестки дня «Об исполнении поручения Совета директоров ОАО «ТРК» от 14.03.2014, протокол № 14 по вопросу № 2 «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы ОАО «ТРК» на 2014 год и на период до 2019 года. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 12.11.2014 (протокол №4) по вопросу №9 повестки дня «Об исполнении поручения Совета директоров ОАО «ТРК» от 14.03.2014, протокол №14 по вопросу №2 «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы ОАО «ТРК» на 2014 год и на период до 2019 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить единоличному исполнительному органу в дальнейшем не допускать нарушений Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «ТРК» (утв. решением Совета директоров ОАО «ТРК» от 14.12.2011 протокол № 7). «За»: 4. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Решение принято. По одиннадцатому вопросу: Об утверждении отчёта Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭДФ Сети Восток» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2013 год. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить отчёт Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭДФ Сети Восток» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2013 год согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить неисполнение п.п. 5.3.3 п. 5.3 раздела 5 Договора №2012-ЕИО от 28 февраля 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», утвержденного Советом директоров Общества 27.02.2012 года (Протокол №12) в части соблюдения срока представления отчета за год - не позднее 80 календарных дней со дня окончания отчетного года. «За»: 4. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Решение принято. По двенадцатому вопросу: Об утверждении Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию: № п/п Вид страхования Страховщик Период страхования 1 Страхование имущества ОСАО «Ингосстрах» 01.01.2015- 31.12.2017. «За»: 4. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Решение принято. По тринадцатому вопросу: Об одобрении скорректированной инвестиционной программы ОАО «ТРК» на 2014 год. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. «За»: 4. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Решение принято. По четырнадцатому вопросу: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) на 2014 год. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. «За»: 4. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Решение принято. По пятнадцатому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети». РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «ТРК», утвержденную Советом директоров ОАО «ТРК» 28.05.2014 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ТРК» от 28.05.2014 № 18). 3.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе. «За»: 4. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.01.2015 г. № 7. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель Генерального директора (на основании Доверенности от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “12” января 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.