Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №7: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по устранению выявленных замечаний по результатам выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ПС 110-кВ «Сенная» с КЛ-110 кВ в Нижегородском районе г. Н. Новгорода» за 2 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по устранению выявленных замечаний по результатам выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ПС 110-кВ «Сенная» с КЛ-110 кВ в Нижегородском районе г. Н. Новгорода» за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2016 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об одобрении Положения о департаменте внутреннего аудита Общества. РЕШЕНИЕ 1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно Приложению № 5 к настоящему решению. 2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Центра и Приволжья» утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно Приложению № 5 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении кандидатуры руководителя департамента внутреннего аудита и его вознаграждения. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Викторову Ольгу Аркадьевну на должность Директора департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и определить вознаграждение Директора департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества назначить Викторову Ольгу Аркадьевну на должность Директора департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита Общества на 2016 год. РЕШЕНИЕ Утвердить План работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита Общества на 2016 год. РЕШЕНИЕ Утвердить Бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора подряда (Реконструкции распредсетей 0,4 кВ в районах Кировской области (ПО СЭС)) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Реконструкции распредсетей 0,4 кВ в районах Кировской области (ПО СЭС) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 13 308 142 (Тринадцать миллионов триста восемь тысяч сто сорок два) рубля 31 коп., кроме того НДС составляет 2 395 465 (Два миллиона триста девяносто пять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 62 коп. 2. Одобрить договор подряда (Реконструкции распредсетей 0,4 кВ в районах Кировской области (ПО СЭС) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 9 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Реконструкции распредсетей 0,4 кВ в районах Кировской области (ПО СЭС)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 01.08.2016 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30.11.2016 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 13 308 142 (Тринадцать миллионов триста восемь тысяч сто сорок два) рубля 31 коп., кроме того НДС составляет 2 395 465 (Два миллиона триста девяносто пять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 62 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 15 703 607 (Пятнадцать миллионов семьсот три тысячи шестьсот семь) рублей 93 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.08.2016г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.08.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2016 г. № 238. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «24» августа 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.