Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.* Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. *При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Чурилова Д.В. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»; - Слоика А.С. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, в том числе: 1.1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год; 1.2. Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 2017 год; 1.3. О рассмотрении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 2017 год; 1.4. О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности Общества за 2017 год; 1.5. О рассмотрении отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2017 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: Об утверждении Альбома типовых форм для проведения закупок в ПАО «Якутскэнерго». Решение: 1. Утвердить Альбом типовых форм для проведения закупок в ПАО «Якутскэнерго» (приложение № 6 к решению). 2. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации Общества в новой редакции, утвержденный Советом директоров Общества 08.06.2017 (протокол № 12 от 09.06.2017). Вопрос №3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении скорректированной Программы дополнительных мероприятий по ремонтной и инвестиционной деятельности на 2017-2021 годы за счет использования денежных средств, высвобождающихся в результате рефинансирования кредитного портфеля ПАО «Якутскэнерго». Решение: Утвердить скорректированную Программу дополнительных мероприятий по ремонтной и инвестиционной деятельности на 2017-2021 годы за счет использования денежных средств, высвобождающихся в результате рефинансирования кредитного портфеля ПАО «Якутскэнерго» (приложение №7 к решению). Вопрос №5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем закрытого аукциона от 05.06.2018 по лоту №452.1 в обеспечение исполнения обязательств АО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении кредитной линии, заключаемому с Банком - победителем закрытого аукциона от 05.06.2018 по лоту №452.1, взаимосвязанного с планируемой и ранее заключенными сделками. Решение: Одобрить заключение Договора в обеспечение исполнения обязательств АО «Теплоэнергосервис» по Кредитному договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с планируемой и ранее заключенными сделками. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №6. Об определении кредитной политики Общества в части заключения сделки, предметом которой является имущество и услуги, стоимость которых составляет от 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества – кредитного соглашения об открытии кредитной линии в целях предоставления Кредитов между ПАО «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 7. Об определении кредитной политики Общества в части заключения сделки, предметом которой является имущество и услуги, стоимость которых составляет от 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества – соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО РОСБАНК, являющегося взаимосвязанным с ранее заключенными сделками. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 8. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №2 к договору займа № З-203М/100 от 05.12.2016 между ПАО «Якутскэнерго» и гражданином Российской Федерации Елегяевым Е.Д., являющегося сделкой, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2018 года, протокол № 15. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 10.07.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.