Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723 , https://kazanorgsintez.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10 марта 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 марта 2021 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 марта 2021 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.) Об итоговых результатах деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2020 год и исполнении утверждённого производственно-финансового плана: - итоговые результаты производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности; - итоговые результаты финансово-экономической деятельности. 2.) О предварительном утверждении годового отчёта ПАО «Казаньоргсинтез» за 2020 год. 3.) О рассмотрении годовой (бухгалтерской) финансовой отчётности, аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2020 год. 4.) Об утверждении отчёта о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 5.) О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» (далее – общее собрание): 5.1.) Об определении формы общего собрания, даты его проведения (даты окончания приёма бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования; 5.2.) Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; 5.3.) Об утверждении повестки дня общего собрания; 5.4.) О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания и утверждение текста сообщения; 5.5.) Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания; 5.6.) Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания и порядка её предоставления; 5.7.) О назначении секретаря общего собрания; 5.8.) Об утверждении план-графика мероприятий по подготовке к проведению общего собрания. 6.) О рекомендациях общему собранию по распределению чистой прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2020 года, в том числе: - по размеру дивиденда по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» и порядку их выплаты; - по определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 7.) О рекомендациях общему собранию по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез». 8.) Об утверждении кандидатуры независимого аудитора ПАО «Казаньоргсинтез» и определение размера оплаты его услуг. 9.1.) О рассмотрении ежегодного отчёта Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту. 9.2.) О рассмотрении ежегодного отчёта Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям. 10.) О разном. 10.1.) Об утверждении Планов капитального строительства и финансирования капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, стабилизации работы и надёжности объектов ПАО «Казаньоргсинтез» на 2021 год. 10.2.) Об утверждении Положения о принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции. 10.3.) Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделки ПАО «Казаньоргсинтез»; об утверждении Заключения о сделке ПАО «Казаньоргсинтез», выносимой на утверждение общего собрания. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, права по которым осуществляются: - акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08 февраля 1999 года (новый номер был присвоен 23 июля 2003 года); международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825; - акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 2-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08 февраля 1999 года (новый номер был присвоен 23 июля 2003 года); международный код идентификации привилегированных акций (ISIN) – RU0006753456. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата 11 марта 2021 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.