Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Банк Кузнецкий 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Кузнецкий 1.3. Место нахождения эмитента: 440000, Россия, город Пенза, ул.Красная, 104 1.4. ОГРН эмитента: 1125800000094 1.5. ИНН эмитента: 5836900162 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00609-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898; http://www.kuzbank.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 02.08.2018 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 06.08.2018 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана за 1 полугодие 2018 года. 2. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 2-ой квартал 2018 года. 3. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах достаточности капитала за 2 квартал 2018г. 4. Об утверждении результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 1 полугодие 2018 года. 5. Об утверждении отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений за 1 полугодие 2018 года 6. Об утверждении Плана проверок Службой внутреннего аудита на III квартал 2018 года 7. Утверждение внутреннего документа Банка: Генеральный план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» (Версия 2.0) 8. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в «План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» при угрозе террористического акта (в том числе и попытке вооруженного ограбления) 9. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в «Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации». 10. Рассмотрение результатов проверки, проведенной Банком России. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления М.А. Дралин 3.2. Дата 02.08.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.