Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18 корп.1. 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения. 1) Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 04.05.2016. 2) Дата проведения заседания совета директоров: 05.05.2016. 3) Повестка дня заседания совета директоров: 1. О выполнении решений Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 2. Отчет об итогах деятельности Банка за 2015 год и прогноз 1 квартала 2016 года. 3. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк»: 3.1. Предварительное рассмотрение годового отчета ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2015 год, а также рассмотрение заключений Аудитора и Ревизионной Комиссии Банка. 3.2. О кандидатуре Аудитора ПАО «МТС-Банк» на 2016 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров. Об определении размера оплаты услуг аудитора. 3.3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2015 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов). 3.4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2015 год. 3.5. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк». 4. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2016 года. 5. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров. 6. Разное. 3.Подпись 3.1 Председатель Правления 3.2 Дата «04» мая 2016 г. м.п. И.В. Филатов Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.