Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. 17 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании 14 декабря 2022 года приняли участие все члены Совета директоров ПАО «ТЗА». Заочное голосование в соответствии с пунктом 5.23 Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА» считается правомочным (кворум имелся). По вопросу № 1 «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу № 2 «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу № 3 «О согласии на совершение сделки, в соответствии с п.п.22, 24 Устава ПАО «ТЗА», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу № 4 «О совмещении единоличным исполнительным органом должностей», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу № 5 «Об итогах деятельности ПАО «ТЗА» за 10 месяцев 2022 года, кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По вопросу № 1 «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», принято следующее решение: В соответствии с п. п. 18, 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», на условиях, представленных в приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 2 «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» принято следующее решение: В соответствии с п. п. 18, 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», на условиях, представленных в приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 3 «О согласии на совершение сделки, в соответствии с п.п.22, 24 Устава ПАО «ТЗА» принято следующее решение: В соответствии с п.п. 22, 24 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки на условиях, представленных в приложении № 3 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 4 «О совмещении единоличным исполнительным органом должностей» принято следующее решение: В соответствии п. 16.6. Устава ПАО «ТЗА» дать согласие на совмещение генеральным директором ПАО «ТЗА» Арыслановым Ф.С. должности генерального директора ООО «ТЗПТ». По вопросу № 5 «Об итогах деятельности ПАО «ТЗА» за 10 месяцев 2022 года» принято следующее решение: Принять к сведению информацию Об итогах деятельности ПАО «ТЗА» за 10 месяцев 2022 года (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 15.12.2022, протокол №7 (231) 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.С. Арысланов 3.2. Дата 15.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.