Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Новиковская дизельная электрическая станция» (АО «НДЭС»), в котором ПАО «Сахалинэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. 4) Об избрании Совета директоров Общества. 5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 6) Об утверждении аудитора Общества. 7) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 12 месяцев 2016 года: 1) Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 12 месяцев 2016 года. 2) Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегий действий с непрофильными активами ПАО «Сахалинэнерго» за 2016 год. 3) Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «Сахалинэнерго» за 2016 год. 4) Об утверждении отчета о проведенных ПАО «Сахалинэнерго» коммуникационных и рекламных мероприятиях за 2016 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Сингур О.И., Гинзбург А.Д.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4-й квартал 2016 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Сингур О.И., Гинзбург А.Д.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2016 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Сингур О.И., Гинзбург А.Д.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Новиковская дизельная электрическая станция» (АО «НДЭС»), в котором ПАО «Сахалинэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (приложение № 1 к опросному листу), в том числе утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год (приложение № 2 к опросному листу). 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 год: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 314 распределить на: - Резервный фонд 66 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет 1248 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года. 4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1) Колмогорова Елена Владимировна, заместитель директора Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро». 2) Бурков Антон Николаевич, начальник управления Департамент структурирования активов ПАО «РусГидро». 3) Тавлиханов Сергей Олегович, Генеральный директор АО «НДЭС». 4) Чепчук Игорь Васильевич, начальник Управления Департамент экономического планирования, инвестиционных программ ПАО «РусГидро». 5) Глушина Галина Ивановна, главный специалист Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) ДКУиУИ ПАО «РусГидро». 5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1) Ефанов Александр Иванович, начальник Отдела внутреннего аудита ПАО «Сахалинэнерго». 2) Васильев Сергей Иванович, специалист внутреннего аудита ПАО «Передвижная энергетика». 3) Старчеус Юлия Александровна, ведущий специалист Отдела внутреннего аудита ПАО «Сахалинэнерго». 6. Утвердить аудитором Общества ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН: 1177746166817). 7. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: «Абзац 6 пункта 2.9. статьи 2 Устава исключить. Абзац 12 пункта 10.2. статьи 10 Устава разделить на 2 (два) абзаца, изложив в следующей редакции: «12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; 12.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года». Пункт 11.2. статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: «11.2. В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года на годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы по утверждению годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года». Пункт 11.5. статьи 11 Устава исключить. Пункт 11.6. статьи 11 Устава исключить. Подпункт 10 пункта 12.1. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции: «10) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация». Добавить подпункт 45 пункта 12.1 статьи 12 Устава следующего содержания: «45) об утверждении перечня дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции Общества (представителей Общества) в соответствии с п.п. 26-27 п. 12.1. ст.12 Устава». Подпункт 45 пункта 12.1 статьи 12 Устава считать подпунктом 46. Пункт 15.8. статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: «Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества». Абзац 11 пункта 16.4. статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: «- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли и убытков Общества». Абзац 1 пункта 17.3. статьи 17 изложить в следующей редакции: «- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности». Пункт 18.4. статьи 18 Устава изложить в следующей редакции: «Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров». По тексту Устава формулировку «... об одобрении крупных сделок....» читать в следующей редакции: «... о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок...». По тексту Устава формулировку «... об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» читать в следующей редакции: «... о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По тексту Устава формулировку «... об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность...» читать в следующей редакции: «...о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность...». ВОПРОС № 2: Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ПАО «Сахалинэнерго» (приложение № 3 к опросному листу). ВОПРОС № 3: Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «Сахалинэнерго» (приложение № 4 к опросному листу). ВОПРОС № 4: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 12 месяцев 2016 года с показателями согласно приложению № 5 к опросному листу. Принять к сведению отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегий действий с непрофильными активами ПАО «Сахалинэнерго» за 12 месяцев 2016 года, приложение № 6 к опросному листу. Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «Сахалинэнерго» за 12 месяцев 2016 года, приложение №7 к опросному листу. Утвердить отчет о проведенных ПАО «Сахалинэнерго» коммуникационных и рекламных мероприятиях за 12 месяцев 2016 года. ВОПРОС № 5: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Сахалинэнерго» за 4 квартал 2016 года (приложение № 8 к опросному листу). ВОПРОС № 6: Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ПАО «Сахалинэнерго» за 2016 год (приложение № 9 к опросному листу). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2017 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2017, протокол № 20 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные акции ПАО «Сахалинэнерго», государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” июня 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.