Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://russianseagroup.ru/index.php?id=48 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 июля 2012 года; Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4. 2.4. Кворум общего собрания: к определению кворума приняты 57 354 092 голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 72,1094 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос №1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - кредитного договора между ОАО «ГК «Русское море» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Итоги голосования по вопросу №1 Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 56 608 248 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 745 844 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу 0 Всего приняли участие в голосовании 57 354 092 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Решение по вопросу №1: 1. Одобрить сделку ОАО «ГК «Русское море», в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета Директоров ОАО «Группа компаний «Русское море» Воробьева М.Ю. - кредитный договор между ОАО «ГК «Русское море» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на следующих условиях: • Вид сделки – единовременный кредит • Заемщик: ОАО «ГК «Русское море» • Обеспечение: нет • Кредитор: ОАО «Банк «Санкт-Петербург» • Целевое назначение: Предоставление займа ЗАО «Русское море» • Сумма кредита: 350 000 000 рублей • Срок погашения кредита: не позднее 28.06.2012 г. • Процентная ставка: 9,75%. Проценты уплачиваются в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты выдачи кредита. Размер процентной ставки за пользование кредитом может быть изменен ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в одностороннем порядке: - в связи с изменением ставки рефинансирования ЦБ РФ; - по решению органов управления Банка вследствие изменения Процентной политики Банка; - при снижении объема поступлений денежных средств на расчетный(ые) счет(а) ОАО «ГК «Русское море», указанный(ые) в п. 1.6. Раздела 1 кредитного договора, против установленного п. 2.13.1. Раздела 2 кредитного договора. В случае снижения размера процентной ставки при изменении ставки рефинансирования ЦБ РФ, а также вследствие изменения Процентной политики ОАО «Банк «Санкт-Петербург», данное снижение не может превышать количество пунктов соответствующего изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ и/или изменения ставки по соответствующей группе срочности, установленной Процентной политикой ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Начисление процентов за пользование кредитом начинается с календарного дня, следующего за днем выдачи кредита, и заканчивается календарным днем погашения задолженности по кредиту в полном объеме, отраженной на Ссудном счете. Начисление процентов производится исходя из фактического количества календарных дней в году (365/366). Начисление процентов производится на сумму задолженности по кредиту, отраженную на Ссудном счете на начало операционного дня. Расчетный период для начисления процентов устанавливается: - Первый расчетный период - со дня, следующего за днем образования задолженности по кредиту на Ссудном счете, по 20 (Двадцатое) число месяца образования задолженности по кредиту на Ссудном счете включительно (при выдаче кредита по кредитному договору в период с 01 (Первого) по 19 (Девятнадцатое) число месяца включительно)/ по 20 (Двадцатое) число месяца, следующего за месяцем образования задолженности по кредиту на Ссудном счете включительно (при выдаче кредита по кредитному договору в период с 20 (Двадцатого) числа по последний день месяца включительно); - Второй и последующие расчетные периоды – с 21 (Двадцать первого) числа предыдущего месяца по 20 (Двадцатое) число текущего месяца включительно. По окончании каждого календарного года кредитования - с 21 (Двадцать первого) декабря по 31 (Тридцать первое) декабря включительно, в начале каждого календарного года кредитования- с 01(Первого) января по 20 (Двадцатое) января включительно. - Последний расчетный период - со дня, следующего за днем последнего начисления процентов, по день, определенный в п. 2.6. Раздела 2 кредитного договора как срок окончательного погашения кредита, включительно. • Комиссия за обслуживание ссудного счета: 0,25% годовых, но не менее 1000 руб. ежемесячно не позднее 28 (Двадцать восьмого) числа текущего месяца, а за период с 21 (Двадцать первого) по 31 (Тридцать первое) декабря каждого года кредитования - не позднее последнего рабочего дня оплачиваемого года, и в день окончательного погашения кредита по кредитному договору: комиссионное вознаграждение за обслуживание Ссудного счета. Начисление комиссионного вознаграждения за обслуживание Ссудного счета производится на сумму задолженности, которая отражена на Ссудном счете на начало операционного дня. Начисление комиссионного вознаграждения за обслуживание Ссудного счета, начинается с календарного дня, следующего за днем выдачи кредита, и заканчивается календарным днем погашения всей задолженности по кредиту по кредитному договору. Расчетный период для начисления комиссионного вознаграждения за обслуживание Ссудного счета устанавливается с 21 (Двадцать первого) числа предыдущего месяца по 20 (Двадцатое) число текущего месяца, по окончании года с 21 (Двадцать первого) декабря по 31 (Тридцать первое) декабря, в начале года: с 01 (Первого) января по 20 (Двадцатое) января, за последний расчетный период - с даты последнего расчета по дату полного погашения кредита включительно. Начисление комиссионного вознаграждения осуществляется исходя из фактического количества календарных дней в году (365/366). • Комиссия за выдачу кредита: 3080 (Три тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек • Пени за непогашенную в срок задолженность по кредиту и/или процентам, начисленным за пользование кредитом: 6,25% годовых от суммы просроченной задолженности, за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего за днем платежа, установленного кредитным договором. Пени подлежат списанию ОАО «Банк «Санкт-Петербург» без распоряжения ОАО «ГК «Русское море» со счетов ОАО «ГК «Русское море», открытых в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», на основании договоров банковского счета, на основании банковских ордеров/инкассовых поручений ОАО «Банк «Санкт-Петербург», а также со счетов, открытых ОАО «ГК «Русское море» в других банках, на основании заключенных соглашений с обслуживающими ОАО «ГК «Русское море» банками, по которым последние обязаны принимать к исполнению расчетные документы ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (инкассовые поручения/платежные требования с заранее данным акцептом ОАО «ГК «Русское море») о взыскании задолженности по кредиту, процентам, пеням и иным платежам, предусмотренным в кредитном договоре. 2. Предоставить полномочия Соснову И.Г. на заключение и подписание кредитного договора между ОАО «ГК «Русское море» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на вышеуказанных условиях. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10 июля 2012 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Т.В.Тарасов (подпись) 3.2. Дата “ 10 ” июля 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.