Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035,г.Москва,ул.Садовническая,д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2013 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали: 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2. Содержание решения, принятого Советом директоров: 3.3. Слушали: «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли ОАО «МТС-Банк» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2013 год» Решение по Вопросу №3.3, вынесенное на голосование: 3.3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров: 3.3.1.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «МТС-Банк» по итогам 2013 г. 3.3.1.2. Полученной ОАО «МТС-Банк» по итогам 2013 г. прибылью в общей сумме 298.423.719,59 (Двести девяносто восемь миллионов четыреста двадцать три тысячи семьсот девятнадцать рублей и 59 копеек) распорядиться следующим образом: 1. Сумму прибыли за 2013 год в размере 284.524.350,00 (Двести восемьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи триста пятьдесят) рублей направить в Резервный фонд ОАО «МТС-Банк»; 2. Оставшуюся сумму прибыли за 2013 год в размере 13.899.369.59 (Тринадцать миллионов восемьсот девяносто девять тысяч триста шестьдесят девять рублей и 59 копеек) не распределять, а оставить в распоряжении ОАО «МТС-Банк». Решение принимается квалифицированным большинством (более 2/3 (двух третей)) голосов, от общего числа членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 7 голосов «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Дата проведения заседания Совета директоров: 14 мая 2014 года. 4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16 мая 2014 года. Протокол № 319. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов Председателя Правления 3.2. Дата “ 16 ” мая 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.