Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО «ЯСК» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, г.Ярославль, просп. Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента 1057601050011 1.5. ИНН эмитента 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50099-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 www.yrsk.ru/info_emitenta 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в заседании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров - 100%. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Ярославская сбытовая компания» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Ярославская сбытовая компания» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года согласно Приложению № 1. ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Ярославская сбытовая компания» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Ярославская сбытовая компания» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года согласно Приложению №2. 2. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Чистая прибыль», «Объем реализации в периоде» по группе потребителей «Потери» за 6 месяцев 2014 года, в целях квартального премирования выполненными. 3. Признать плановое значение ключевого показателя эффективности «Объем реализации в периоде» по группам потребителей: «Прочие потребители», «Население и приравненные к населению» за 6 месяцев 2014 года частично выполненным. ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о реализации инвестиционной программы ОАО «Ярославская сбытовая компания» за 2 квартал и первое полугодие 2014 года. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о реализации инвестиционной программы ОАО «Ярославская сбытовая компания» за 2 квартал и первое полугодие 2014 года согласно Приложению № 3. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета о реализации годовой комплексной программы закупок ОАО «Ярославская сбытовая компания» за 2 квартал 2014 года. Результаты голосования: «ЗА» – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о реализации годовой комплексной программы закупок ОАО «Ярославская сбытовая компания» за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 4. ВОПРОС №5: Об определении цены сделки, в которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «ЗА» – 100% членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - стоимость аренды автомобиля INFINITI QX56 по договору аренды транспортного средства с экипажем, заключаемого между ОАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») и ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Арендодатель»), в размере – 222 374 (Двести двадцать две тысячи триста семьдесят четыре) рубля 93 коп. в месяц, в том числе НДС – 18% - 33 924,60 руб. ВОПРОС №6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «ЗА» – 100% членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Одобрить договор аренды транспортного средства - автомобиля INFINITI QX56 по договору аренды транспортного средства с экипажем между ОАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») и ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Арендодатель»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению №5. ВОПРОС №7: Об утверждении корректировки инвестиционной программы ОАО «Ярославская сбытовая компания» на 2014 год. Результаты голосования: «ЗА» – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку инвестиционной программы ОАО «Ярославская сбытовая компания» на 2014 год согласно Приложению № 6. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 04 сентября 2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04 сентября 2014 г., Протокол № 5. Первый заместитель генерального директора ___________________ С.Н. Зарва (по Доверенности № юр/14-241 от 01.07.2014 г.) (подпись) “ 08 ” сентября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.