Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 5, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №11: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №12: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №13: «За» -5, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №14: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №15: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №16: «За» -5, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №17: «За» -5, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №18: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №19: «За» -5, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №20: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №21: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №22: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №23: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №24: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №25: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Страховщиков Общества. РЕШЕНИЕ Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования Страховая компания Период страхования Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОАО «СОГАЗ» 01.01.2015-31.12.2015 Страхование автотранспортных средств (КАСКО) ОАО «СОГАЗ» 01.01.2015 –31.12.2015 (период выдачи страховых полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «СОГАЗ» 01.01.2015 –31.12.2015 (период выдачи страховых полисов) Страхование имущества ОАО «СОГАЗ» 01.01.2015-31.12.2017 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2015 год. РЕШЕНИЕ Утвердить внутренний документ Общества: Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2015 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2015 год. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Кадровой и социальной политики ОАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ Утвердить Кадровую и социальную политику ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013-2015 гг. в новой редакции. РЕШЕНИЕ Утвердить внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013-2015 гг. в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2015-2019 гг. РЕШЕНИЕ Утвердить внутренний документ Общества: Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2015-2019 гг. в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «АТХ» «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Берендеевское» «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему решению». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на заседании Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» по вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции». 4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему решению» 5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об избрании генерального директора ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» Бахтина Павла Викторовича на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Генеральным директором ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» Бахтина Павла Викторовича на новый срок до 29.12.2017 включительно. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение по итогам 9 месяцев 2014 года финансово-экономических показателей (выручка, чистая прибыль, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент финансовой независимости, показатели рентабельности). 3. Генеральному директору Общества обеспечить достижение запланированных финансово-экономических показателей по итогам работы за 2014 год. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении бизнес-плана Общества 2015 год и прогноз на 2016-2019 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Утвердить бизнес-план Общества 2015 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.2. Поручить Генеральному директору Общества: Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014, а также в случае принятия тарифно-балансовых решений на 2015 год, отличных от предусмотренных в утверждённом бизнес-плане, с учетом неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы. 4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год в соответствии с приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об избрании директора ЗАО «Свет» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать директором ЗАО «Свет» Мосина Игоря Алексеевича на срок полномочий один год до 31.12.2015 включительно по совместительству. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору аренды недвижимого имущества от 03.12.2012г. №4734-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену дополнительного соглашения №2 к договору аренды недвижимого имущества №4734-юр от 03.12.2012г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 138 775 (Сто тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 25 копеек в месяц, в т.ч. в том числе НДС (18%) – 21 169 (Двадцать одна тысяча сто шестьдесят девять) рублей 11 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору аренды недвижимого имущества №4734-юр от 03.12.2012г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель» ОАО «АТХ» - «Арендатор» Предмет и цена Дополнительного соглашения: Стороны договорились внести следующие изменения в договор аренды недвижимого имущества от 03.12.2012 № 4734-юр (далее - Договор), заключенный между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ»: 1. Изложить часть пункта 4.1. Договора в следующей редакции: «Арендная плата по настоящему договору состоит из постоянной и переменной частей: Постоянная часть арендной платы составляет 138 775 (Сто тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 25 копеек, в том числе НДС (18%) – 21 169 (Двадцать одна тысяча сто шестьдесят девять) рублей 11 копеек в месяц, из расчета стоимости арендной платы согласно отчету об оценке №10529 от 10.07.2014г., выполненному ЗАО «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки»: № Наименование объекта аренды Общая площадь, кв.м. Рыночная стоимость права пользования за 1 кв. м. в месяц, руб. с НДС Рыночная стоимость права пользования в месяц, руб., с НДС Целевое назначение помещения 1 Помещение №17 (цокольный этаж) 54.1 258.00 13957.80 Размещение и ремонт транспортных средств 2 Часть помещения №22 (цокольный этаж) 228.6 258.00 58978.80 Размещение транспортных средств 3 Часть помещения №23 (цокольный этаж) 76.2 258.00 19659.60 Размещение транспортных средств 4 Помещение №25 (цокольный этаж) 76.6 258.00 19762.80 Размещение транспортных средств 5 Помещение №20 (1-й этаж) 19.6 410.00 8036.00 Размещение персонала 6 Помещение №21 (1-й этаж) 6.3 410.00 2583.00 Размещение персонала 7 Часть помещения №3 (2-й этаж) 12.37 425.00 5257.25 Размещение персонала 8 Помещение №2 (3-й этаж) 8.8 425.00 3740.00 Размещение персонала 9 Помещение №10 (3-й этаж) 16 425.00 6800.00 Размещение персонала ИТОГО: 498.57 138775.25 Переменная часть арендной платы представляет собой возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов Арендодателя по содержанию Имущества, а именно: - по обеспечению тепло- и электроснабжением здания; связанных с охраной, осуществлением пропускного режима здания, вывозом ТБО (12,70% от размера затрат Арендодателя по содержанию здания); - по обеспечению водоснабжения и отведению хозяйственно-бытовых стоков здания; связанных с обслуживанием помещения мойки (в размере пропорциональном количеству машин, обслуживаемых в помещении мойки). Переменная часть арендной платы за текущий месяц определяется на основании счетов и счет фактур поставщиков коммунальных услуг выставленных за предыдущий месяц. Для целей определения размера расходов связанных с обеспечением водоснабжения и отведения хозяйственно-бытовых стоков, а также с обслуживанием помещения мойки подлежащих возмещению Арендатором Арендодателю Стороны ежемесячно подписывают Акт содержащий информацию о доле Арендатора в общем размере затрат. Арендная плата оплачивается Арендатором с момента заключения Сторонами настоящего договора». 2.Дополнить Договор пунктом 3.1.4. следующего содержания: «Арендодатель несет ответственность за состояние пожарной безопасности объектов и эксплуатацию установок пожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, автоматических установок пожаротушения, установок противодымной вентиляции и т.д.) 3.Дополнить Договор пунктами 3.3.11. и 3.3.12 следующего содержания: «3.3.11. Арендатор обязан представить Арендодателю информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшими на дату заключения Договора) собственников Арендатора (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами – состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Арендатора; информацию о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами – состава их участников и т.д.), привлекаемых Субарендаторов Арендатора. Информация представляется по форме Приложения № 1 к Дополнительному соглашению не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события, с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения». «3.3.12. Арендатор обязан представить Арендодателю согласие на обработку персональных данных от уполномоченного на подписание данного Договора представителя Арендатора по форме Приложения № 2 к Дополнительному соглашению». 4.Дополнить Договор пунктом 3.4. следующего содержания: «Арендатору известно о том, что Арендодатель ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Арендатор и Арендодатель, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Арендатор и Арендодатель, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Арендатор и Арендодатель отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Арендатора и Арендодателя). Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Арендатора и Арендодателя), понимаются: - предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; - предоставление каких-либо гарантий; - ускорение существующих процедур; - иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Арендатором и Арендодателем. В случае возникновения у Арендатора и Арендодателя подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящих положений, Арендатор и Арендодатель обязуются уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Арендатор и Арендодатель имеют право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Арендатор и Арендодатель обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящих положений Арендатором и (или) Арендодателем, их аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. В случае нарушения Арендатором и (или) Арендодателем обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем пункте действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Арендатор и (или) Арендодатель имеют право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.» 5.Дополнить Договор пунктом 5.10. следующего содержания: «В случае неисполнения Арендатором обязанности, установленной п. 3.3.11. Договора, Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора». Срок действия Дополнительного соглашения Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продляет срок действия договора на 11 месяцев. Условия соглашения применяются к правоотношениям Сторон с 12.11.2014г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об одобрении договора предоставления автотранспортных средств с экипажем (оказания транспортных услуг) (филиал «Нижновэнерго») между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить стоимость услуг по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 138 625 136 (Сто тридцать восемь миллионов шестьсот двадцать пять тысяч сто тридцать шесть) рублей 50 коп., в том числе НДС (18%) в размере 21 146 207 (двадцать один миллион сто сорок шесть тысяч двести семь) рублей 26 коп. 2. Одобрить договор, заключаемый между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 20 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 2»; ОАО «АТХ» - «Сторона 1». Предмет Договора: «Сторона 1» обязуется предоставить во временное пользование транспортные средства с экипажем и оказывать транспортные услуги для нужд филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с 01.01.2015г. по 31.12.2015г., а «Сторона 2» обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, установленных Договором. Перечень предоставляемых транспортных средств, их потребительские и технические характеристики, индивидуальные признаки транспортных средств и механизмов, регистрационные данные установлены в Приложении №1 к Договору и согласованы обеими сторонами. Предоставление транспортных средств и механизмов, не включенных в Приложение №1 к Договору, осуществляется по дополнительным разовым заявкам. «Сторона 1» оказывает автоуслуги по доставке вверенных ей грузов, в том числе тяжеловесных и негабаритных, по перевозке пассажиров и оказывает прочие услуги транспортными средствами и механизмами, не включенными в Приложение №1, для «Стороны 2», а «Сторона 2» обязуется уплатить за оказанные услуги обусловленную Договором плату в порядке и на условиях, установленных Договором. Цена Договора: Стоимость услуг «Стороны 1» формируется на основании утвержденных тарифов, которые являются неотъемлемой частью Договора (Приложение № 3 к Договору). Стоимость услуг «Стороны 1», оказываемых по дополнительным разовым заявкам, формируется на основании утвержденных тарифов, которые являются неотъемлемой частью Договора (Приложение № 4 к Договору). Стоимость по Договору составляет не более 138 625 136 (Сто тридцать восемь миллионов шестьсот двадцать пять тысяч сто тридцать шесть) рублей 50 коп., в т.ч. НДС 18% - 21 146 207 (Двадцать один миллион сто сорок шесть тысяч двести семь) рублей 26 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникающие с «01» января 2015 года и действует до «31» декабря 2015 года, а в части денежных обязательств - до их полного исполнения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 28.02.2014г. №70590043 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 28.02.2014 г. № 70590043, заключаемое между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 21 к настоящему решению), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «АТХ» - «Арендодатель» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендатор» Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению внести в Договор аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 28.02.2014 г. № 70590043 следующие изменения и дополнения: Приложения 1.1.-1.5. к договору № 70590043 от 28.02.2014 изложить в редакции приложений 1.1-1.5 к Дополнительному соглашению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора №70590043 от 28.02.2014. Положения Дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с 03.10.2014. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору предоставления автотранспортных услуг без услуг по управлению от 18.01.2014г. №70590044 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору предоставления автотранспортных услуг без услуг по управлению от 18.01.2014 г. № 70590044, заключаемое между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 22 к настоящему решению), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «АТХ» - «Исполнитель»; ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению внести в договор предоставления автотранспортных услуг без услуг по управлению от 18.01.2014 г. № 70590044 следующие изменения и дополнения: Приложения 1.1.-1.5. к договору № 70590044 от 18.01.2014 изложить в редакции приложений 1.1-1.5 к Дополнительному соглашению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора №70590044 от 18.01.2014. Положения дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон с 19.09.2014. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору предоставления автотранспортных услуг с экипажем от 18.01.2014г. №70590045 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что стоимость услуг по договору № 70590045 от 18.01.2014 с учетом дополнительного соглашения № 1, заключаемого между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», увеличивается на 6 626 900 (шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 010 883 (один миллион десять тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек, и составляет 139 166 273 (сто тридцать девять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч двести семьдесят три) руб. 30 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 21 228 753 (двадцать один миллион двести двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят три) руб. 55 коп. 2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору предоставления автотранспортных услуг с экипажем от 18.01.2014 г. № 70590045, заключаемое между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 23 к настоящему решению), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «АТХ» - «Исполнитель»; ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению внести в договор предоставления автотранспортных услуг без услуг по управлению от 18.01.2014 г. № 70590045 следующие изменения и дополнения: 1. В связи с фактической потребностью увеличения объемов оказания автотранспортных услуг стоимость услуг по договору №70590045 от 18.01.2014 увеличивается на на 6 626 900 (шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 010 883 (один миллион десять тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек. 2. Дополнить Приложение №2 к договору №70590045 от 18.01.2014 следующей строкой: Группа Тариф с НДС Транспортные средства в группе месяц час км Skoda Oktavia 37 273,61 278,73 5,88 Skoda Skoda Yeti 37 850,80 278,73 4,13 Skoda Yeti 3. Приложения 1.1.-1.5. к договору № 70590045 от 18.01.2014 изложить в редакции приложений 1.1-1.5 к Дополнительному соглашению. 4. Исключить с 23.10.2014 Приложение 1.6. «Управление филиала «Кировэнерго» - Список транспортных средств к договору предоставления транспортных услуг с экипажем» к договору № 70590045 от 18.01.2014. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора №70590045 от 18.01.2014. Положения Дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон с 23.10.2014. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 17: Об одобрении договора аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем (филиал Кировэнерго) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что арендная плата по договору аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем (филиал Кировэнерго), заключаемому между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из постоянной и переменной составляющих. Размер переменной составляющей арендной платы в месяц рассчитывается исходя из данных фактической эксплуатации транспортных средств и механизмов ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Размер постоянной и переменной составляющих арендной платы формируется на основании утвержденных тарифов, которые определены в Приложении 2 к договору аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем (филиал Кировэнерго), заключаемому между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», и не может превышать 58 796 177 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот девяносто шесть тысяч сто семьдесят семь) рублей 17 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 8 968 908 (Восемь миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемь) рублей 38 копеек в год. 2. Одобрить договор аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем (филиал Кировэнерго), заключаемый между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 24 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «АТХ» - «Арендодатель»; ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендатор». Предмет Договора: Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование транспортные средства и механизмы с экипажем (оказывает услуги по управлению ими, их техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации). Арендатор обязуется вносить арендную плату на условиях, предусмотренных Договором. Передаваемые транспортные средства и механизмы принадлежат Арендодателю на праве собственности. Перечень передаваемых в аренду транспортных средств и механизмов, их марки, типы и регистрационные данные установлены в Приложениях № 1.1. - 1.5. к Договору и согласованы обеими сторонами. Цена Договора: Арендная плата состоит из постоянной и переменной составляющих. Размер переменной составляющей арендной платы в месяц рассчитывается исходя из данных фактической эксплуатации транспортных средств и механизмов Арендатором. Время фактической эксплуатации транспортных средств и механизмов рассчитывается на основе путевых листов, оформляемых Арендодателем на каждую поездку. Для подтверждения фактического использования транспортных средств и механизмов Арендодатель предоставляет перечни путевых листов с приложением талонов путевых листов не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. Размер постоянной и переменной составляющих арендной платы формируется на основании утвержденных тарифов, которые определены в Приложении 2 к Договору. При этом стоимость аренды по Договору не должна превышать 58 796 177 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот девяносто шесть тысяч сто семьдесят семь) рублей 17 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 8 968 908 (Восемь миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемь) рублей 38 копеек в год. Срок аренды и действия Договора: Срок аренды устанавливается с 01.01.2015 по 31.12.2015. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 18: Об одобрении договора организации пассажирских и грузовых перевозок и предоставления механизмов (филиал Кировэнерго) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что стоимость услуг по договору организации пассажирских и грузовых перевозок и предоставления механизмов (филиал Кировэнерго), заключаемому между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется по фактически оказанным услугам и формируется на основании утвержденных тарифов на услуги для автотранспортных средств и механизмов в соответствии с Приложением 1 к Договору, и не может превышать 50 398 082 (Пятьдесят миллионов триста девяносто восемь тысяч восемьдесят два) руб. 31 коп., в том числе НДС (18%) в размере 7 687 843 (Семь миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот сорок три) руб. 06 коп. 2. Одобрить договор организации пассажирских и грузовых перевозок и предоставления механизмов (филиал Кировэнерго), заключаемый между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 25 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «АТХ» - «Исполнитель» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» Предмет Договора: Исполнитель обязуется осуществлять перевозку вверенных ему грузов, в том числе тяжеловесных и негабаритных, перевозку пассажиров для подразделений Заказчика и выделяет механизмы с экипажем, для проведения следующих работ: - погрузочно-разгрузочные работы с использованием автомобильных кранов, автопогрузчиков; - работы на высоте с использованием автогидроподъемников и телескопических вышек; - вырубка древесной и кустарниковой растительности бульдозерами, кусторезами, мульчерами на просеках под линиями электропередач; - ремонтные работы с использованием бурильно-крановой техники; - земляные работы с использованием экскаваторов, бульдозеров и другой дорожной техники; - очистка территорий от снега с помощью снегоочистительной техники; - перевозка опор, в том числе с использованием специальных прицепов-опоровозов; - противопожарная опашка плугами подстанций и воздушных линий электропередач с использованием тракторов и бульдозеров; - перевозка сыпучих грузов, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги и работы в порядке и на условиях, установленных Договором. Цена Договора: Стоимость услуг определяется по фактически оказанным услугам и формируется на основании утвержденных тарифов на услуги для автотранспортных средств и механизмов, в соответствии с Приложением 1 к Договору, и не должна превышать 50 398 082 (Пятьдесят миллионов триста девяносто восемь тысяч восемьдесят два) руб. 31 коп., в том числе НДС (18%) 7 687 843 (Семь миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот сорок три) руб. 06 коп. Срок оказания услуг и действия Договора: Срок оказания услуг по Договору устанавливается с 01.01.2015 по 31.12.2015. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015 г., а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 19: Об одобрении договора предоставления автотранспортных услуг с экипажем (филиал Кировэнерго) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что стоимость услуг по договору предоставления автотранспортных услуг с экипажем (филиал Кировэнерго), заключаемому между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из постоянной и переменной составляющих. Размер переменной составляющей рассчитывается исходя из данных фактической эксплуатации транспортных средств и механизмов ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Размер постоянной и переменной составляющих платы за предоставленные услуги формируется на основании утвержденных тарифов, которые определены в Приложении 2 к договору предоставления автотранспортных услуг с экипажем (филиал Кировэнерго), заключаемому между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», и не может превышать 149 692 304 (Сто сорок девять миллионов шестьсот девяносто две тысячи триста четыре) рубля 19 коп, в том числе НДС – 22 834 419 (Двадцать два миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста девятнадцать) рублей 28 коп в год. 2. Одобрить договор предоставления автотранспортных услуг с экипажем (филиал Кировэнерго), заключаемый между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 26 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «АТХ» - «Исполнитель»; ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик». Предмет Договора: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению транспортных средств и механизмов с экипажем (оказывает услуги по управлению ими, их техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации). Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных Договором. Предоставляемые транспортные средства и механизмы принадлежат Исполнителю на праве собственности. Перечень предоставляемых транспортных средств, механизмов, их марки, типы и регистрационные данные установлены в Приложениях №1.1. - 1.5. к Договору и согласованы обеими сторонами. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору состоит из постоянной и переменной составляющих. Размер переменной составляющей рассчитывается исходя из данных фактической эксплуатации транспортных средств и механизмов Заказчиком. Время фактической эксплуатации транспортных средств и механизмов рассчитывается на основе путевых листов, оформляемых Исполнителем на каждую поездку. Для подтверждения фактического использования транспортных средств и механизмов Исполнитель предоставляет перечни путевых листов с приложением талонов путевых листов не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. Размер постоянной и переменной составляющих платы за предоставленные услуги формируется на основании утвержденных тарифов, которые определены в Приложении 2 к Договору. При этом стоимость предоставленных услуг по Договору не должна превышать 149 692 304 (Сто сорок девять миллионов шестьсот девяносто две тысячи триста четыре) рубля 19 коп, в том числе НДС – 22 834 419 (Двадцать два миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста девятнадцать) рублей 28 коп. в год. Срок оказания услуг и действия Договора: Срок оказания услуг по Договору устанавливается с 01.01.2015 по 31.12.2015. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015 г., а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 20: Об одобрении договора возмездного оказания услуг (филиал Кировэнерго) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора возмездного оказания услуг (филиал Кировэнерго) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 1 256 239 (Один миллион двести пятьдесят шесть тысяч двести тридцать девять) руб. 10 коп., в том числе НДС 191 629 руб. 69 коп. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг (филиал Кировэнерго) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «АТХ» - «Сторона 1» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 2» Предмет Договора: «Сторона 1» обязуется оказать услуги по техническому обслуживаю транспортных средств и механизмов, принадлежащих «Стороне 2» на праве собственности, а также услуги, связанные с выпуском данных транспортных средств и механизмов на линию: - проведение предрейсового и послерейсового технического осмотра транспортных средств и механизмов; - услуги по управлению транспортными средствами и механизмами; - проведение технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) транспортных средств и механизмов; - устранение возникших в ходе эксплуатации неисправностей; - выпуск транспортных средств и механизмов на линию по заявкам «Стороны 2»; - снабжение ГСМ, запасными частями и материалами в необходимом объеме; - ведение путевой документации. Перечень транспортных средств и механизмов, их марки, типы и регистрационные данные определены в Списке транспортных средств и механизмов (Приложение № 1 к договору) и согласованы обеими сторонами. Управление транспортными средствами и механизмами осуществляет персонал «Стороны 1». Цена Договора: Стоимость услуг по договору составляет 1 256 239 (Один миллион двести пятьдесят шесть тысяч двести тридцать девять) руб. 10 коп., в том числе НДС 191 629 руб. 69 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 21: Об одобрении договора предоставления автотранспортных услуг без услуг по управлению (филиал Кировэнерго) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что стоимость услуг по договору предоставления автотранспортных услуг без услуг по управлению (филиал Кировэнерго), заключаемому между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется по фактически оказанным услугам и формируется на основании тарифов на услуги по предоставлению автотранспортных средств и механизмов в соответствии с Приложением 2 к Договору и не может превышать 166 016 635 (Сто шестьдесят шесть миллионов шестнадцать тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 01 коп, в т.ч. НДС 25 324 571 (Двадцать пять миллионов триста двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят один) руб. 44 коп. 2. Одобрить договор предоставления автотранспортных услуг без услуг по управлению (филиал Кировэнерго), заключаемый между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 27 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «АТХ» - «Исполнитель»; ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик». Предмет Договора: Исполнитель предоставляет Заказчику во временное пользование транспортные средства и механизмы без оказания услуг по управлению; оказывает услуги, связанные с ежедневным выпуском транспортных средств и механизмов на линию, в том числе: услуги по организации предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров персонала Заказчика, осуществляющего управление транспортом, предоставленным в пользование по Договору; осуществление ежедневного технического контроля транспортных средств и механизмов, обеспечение расходными материалами, запасными частями и иными материалами, необходимыми для систематического (ежедневного) технического обслуживания предоставленных транспортных средств и механизмов; ведение путевой документации на предоставляемые в пользование Заказчику транспортные средства и механизмы. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных Договором. Перечень предоставляемых транспортных средств и механизмов, управление которым осуществляет персонал Заказчика, их марки, типы и регистрационные данные установлены в Приложениях № 1.1. - 1.5. к Договору и согласованы обеими сторонами. Цена Договора: Стоимость услуг определяется по фактически оказанным услугам и формируется на основании тарифов на услуги по предоставлению автотранспортных средств и механизмов в соответствии с Приложением 2 Договора, и не должна превышать 166 016 635 (Сто шестьдесят шесть миллионов шестнадцать тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 01 коп, в том числе НДС (18%) 25 324 571 (Двадцать пять миллионов триста двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят один) руб. 44 коп. Срок оказания услуг и действия Договора: Срок оказания услуг по Договору устанавливается с 01.01.2015 по 31.12.2015. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 22: Об одобрении договора подряда (Модернизация объектов ОС (ВЛ 6кВ Ф.13 ПС Сосновка, ТП 6/0,4кВ, ВЛ 0,4 кВ в г.Сосновка)) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация объектов ОС (ВЛ 6кВ Ф.13 ПС Сосновка, ТП 6/0,4кВ, ВЛ 0,4 кВ в г.Сосновка) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 4 401 305 (Четыре миллиона четыреста одна тысяча триста пять) рублей 92 коп, кроме того НДС составляет 792 235 (семьсот девяносто две тысячи двести тридцать пять) рублей 07 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация объектов ОС (ВЛ 6кВ Ф.13 ПС Сосновка, ТП 6/0,4кВ, ВЛ 0,4 кВ в г.Сосновка) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 28 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизация объектов ОС (ВЛ 6кВ Ф.13 ПС Сосновка, ТП 6/0,4кВ, ВЛ 0,4 кВ в г.Сосновка)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 01 июня 2015 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 сентября 2015 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 4 401 305 (Четыре миллиона четыреста одна тысяча триста пять) рублей 92 коп, кроме того НДС составляет 792 235 (семьсот девяносто две тысячи двести тридцать пять) рублей 07 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 5 193 540 (Пять миллионов сто девяносто три тысячи пятьсот сорок) рублей 99 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 23: Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору аренды недвижимого имущества от 12.04.2010г. №08-2-08/20 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить дополнительное соглашение №4 к договору аренды недвижимого имущества от 12.04.2010г. №08-2-08/20 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Арендодатель - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; Арендатор - ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик». Предмет и цена Дополнительного соглашения: Стороны договорились внести следующие изменения в договор аренды недвижимого имущества от 12.04.2010г. №08-2-08/20 (далее - Договор), заключенный между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»: 1. Стороны пришли к соглашению о продлении срока действия договора аренды недвижимого имущества № 08-2-08/20 от 12.04.2010 г. Договор действует до 31.12.2014 года. Соглашение вступает в силу с момента его подписания. Условия соглашения применяются к правоотношениям сторон с 06.10.2014 г. 2. Дополнить абзац «Ответственность сторон» пунктом следующего содержания: «п. 5.11. Арендатору известно о том, что Арендодатель ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Арендатор и Арендодатель, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Арендатор и Арендодатель, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Арендатор и Арендодатель отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Арендатора и Арендодателя). Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Арендатора и Арендодателя), понимаются:  предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;  предоставление каких-либо гарантий;  ускорение существующих процедур;  иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Арендатором и Арендодателем. В случае возникновения у Арендатора и Арендодателя подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящих положений, Арендатор и Арендодатель обязуются уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Арендатор и Арендодатель имеют право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Арендатор и Арендодатель обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящих положений Арендатором и (или) Арендодателем, их аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. В случае нарушения Арендатором и (или) Арендодателем обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем пункте действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Контрагент и (или) Общество имеют право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе было расторгнуто настоящий договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения». 3. Дополнить раздел «Арендатор обязан» пунктами следующего содержания: «3.3.11. Выполнять противопожарные требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. Соблюдать технические, санитарные и иные нормативные требования, предъявляемые к пользованию Имуществом. 3.3.12. Обеспечить сохранность и эксплуатацию инженерного оборудования, сетей и коммуникаций расположенных в арендуемом здании (сооружении), помещении, а также систем и средств противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах, систем противопожарного водоснабжения) в соответствии с установленными техническими требованиями. 3.3.13. Не устанавливать электробытовые приборы мощностью, превышающей технологические возможности электрической сети здания (сооружения), помещения, а также бытовые приборы и оборудование, не имеющее устройств тепловой защиты и не отвечающие требованиям пожарной безопасности, правилам эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам. 3.3.14. При реконструкции, ремонте, в том числе капитальном ремонте, изменении функционального назначения здания (сооружения), помещения не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке. При проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм. Все этапы согласования с надзорными органами выполняются Арендатором. 3.3.15. В случае проведения реконструкции, ремонта, в том числе капитального ремонта, изменения функционального назначения здания (сооружения), помещения, обеспечить за свой счет защиту арендуемого здания (сооружения), помещения необходимыми по установленным нормам системами и средствами противопожарной защиты, а также организовать за свой счет техническое обслуживание данных систем с привлечением организаций имеющих лицензию на данный вид деятельности». Срок действия Дополнительного соглашения Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2014. Условия соглашения применяются к правоотношениям Сторон с 06.10.2014. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 24: Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Центра н Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» в размере 11 600 (Одиннадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 2 088 (Две тысячи восемьдесят восемь) рублей 00 копеек в месяц. 2. Одобрить договор аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Центра н Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендатор» ОАО «СО ЕЭС» - «Арендодатель» Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное владение и пользование (далее – Аренда) движимое имущество (далее – Имущество), указанное в перечне движимого Имущества, передаваемого в аренду (Приложение 1 к Договору), а Арендатор обязуется принять Имущество и своевременно вносить арендную плату на условиях Договора. Цена Договора: Ежемесячная арендная плата за временное владение и пользование Имуществом Арендодателя составляет 11 600 (Одиннадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 2 088 (Две тысячи восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами до даты документально оформленного расторжения договора. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 25: Об одобрении договора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра н Приволжья» и ОАО «МРСК Волги» в 2 758 933 (Два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать три) рубля 63 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 420 854 (Четыреста двадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 28 копеек. 2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Центра н Приволжья» и ОАО «МРСК Волги» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Подрядчик» ОАО «МРСК Волги» - «Заказчик» Предмет Договора: По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий природной стихии на объектах (приложение №2 к настоящему договору) Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в Сметной документации (приложение №1 к настоящему договору). Цена Договора: Стоимость выполненных работ Подрядчика ориентировочная и составляет 2 758 933 (Два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать три) рубля 63 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 420 854 (Четыреста двадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 28 копеек, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложение №1 к настоящему Договору). Фактическая стоимость Договора состоит из стоимости выполненных работ, в соответствии с актами КС-2, КС-3. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 19 октября 2014 г. и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2014 г. № 174. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «22» декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.