Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 71-73 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014985 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900020125 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16774-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении существенной сделки Общества, а именно Дополнительного соглашения №7 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7113 от 22.10.2019, заключаемого между Обществом (с одной стороны, в качестве «Заемщика») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, ОГРН 1027700132195, с другой стороны, в качестве «Кредитора»)». «ЗА»- 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров: По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении существенной сделки Общества, а именно Дополнительного соглашения №7 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7113 от 22.10.2019, заключаемого между Обществом (с одной стороны, в качестве «Заемщика») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, ОГРН 1027700132195, с другой стороны, в качестве «Кредитора»)». Принято решение: В соответствии с п. 23.1.18 действующего Устава Общества дать согласие (одобрить) на заключение следующей существенной сделки Общества, а также изменение указанной сделки: - Дополнительного соглашения №7 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7113 от 22.10.2019 (далее – «Кредитный договор») в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 20.10.2021 к Кредитному договору, Дополнительного соглашения № 2 от 16.02.2022 к Кредитному договору, Дополнительного соглашения № 3 от 15.03.2022 к Кредитному договору, Дополнительного соглашения № 4 от 02.06.2022 к Кредитному договору, Дополнительного соглашения № 5 от 05.07.2022 к Кредитному договору, Дополнительного соглашения № 6 от 12.02.2024 к Кредитному договору, заключаемого между Обществом (ранее Юнайтед Медикал Груп КИ Лимитед (United Medical Group CY Limited) и Юнайтед Медикал Груп КИ ПИЭЛСИ (United Medical Group CY PLС, регистрационный номер: HE239393) (с одной стороны, в качестве «Заемщика») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, ОГРН 1027700132195, с другой стороны, в качестве «Кредитора»). Условия Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному договору изложены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. Любые иные условия сделок единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определять по своему усмотрению. Согласно п. 27.4 действующего Устава положения глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.04.2024 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.04.2024, протокол № 2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Яновский 3.2. Дата 15.04.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.