Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования Совета директоров: 19.02.2026. 2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров: 24.02.2026. 2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров: ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2025 год. ВОПРОС № 2: Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (новая редакция). ВОПРОС № 3: Об утверждении Регламента проведения внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (новая редакция). ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении Сметы затрат, связанных с подготовкой внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 5: О проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 6: Предоставление согласия на совершение сделки – Безотзывной оферты на заключение договора поручительства ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ярославль» на совершение сделки по выпуску цифровых финансовых активов через оператора информационной системы АО «АЛЬФА-БАНК». ВОПРОС № 7: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г., - международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB. - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г., - международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - Управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 77/292-н/77-2026-2-82 от 30.01.2026) Ткаченко Светлана Алексеевна 3.2. Дата 20.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.