Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398 1.5. ИНН эмитента: 3906382033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 12 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По вопросу №1 «Рассмотрение отчета о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №2 «Рассмотрение отчетов председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №3 «Рассмотрение отчета об исполнении Бизнес плана по итогам 1 полугодия 2019 года»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №4 «Рассмотрение управленческого отчета за июль 2019 года»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №5 «Утверждение консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Общества за 3 и 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №6 «Утверждение общих уровней компенсации членам Совета директоров Общества»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1: Принять к сведению отчет о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества; По вопросу №2: Принять к сведению отчеты председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества; По вопросу №3: Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес плана по итогам 1 полугодия 2019 года, согласно Приложению №1; По вопросу №4: Принять к сведению управленческий отчет за июль 2019 года согласно Приложению №2; По вопросу №5: Утвердить консолидированную промежуточную сокращенную финансовую информацию Общества за 3 и 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО согласно Приложению №3; По вопросу №6: Принять к сведению доклад об общих уровнях компенсации членам Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.08.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.08.2019, Протокол № 1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Кирюхин 3.2. Дата 16.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.