Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: Очная 2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата проведения: «06» августа 2008 года Место проведения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, дом 12 2.4. Кворум общего собрания: 100% (присутствовал Единственный Акционер ЗАО «Европлан» - Компания «СТЕПЛИО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» (Limited Liability Company «STAPLIO ENTERPRISES LIMITED»), владеющая 100% голосующих акций ЗАО «Европлан») 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Создать филиалы Общества в: г. Пермь, г. Саратов, г. Волгоград, г. Омск, г. Челябинск. Президенту ЗАО «Европлан» - г-ну Зиновьеву Н.С., осуществить все необходимые действия, в том числе: разработать, утвердить и подписать Положения о филиалах, назначить руководителей филиалов, оформить и выдать соответствующие документы. 2. Утвердить Девятую редакцию Устава ЗАО «Европлан». 3. Подготовить и подать для внесения в ЕГРЮЛ (регистрации) необходимые документы и сведения на ЗАО «Европлан». Ответственным лицом за данные действия назначить г-на Зиновьева Н.С. Решения по всем вопросам принято Единственным Акционером ЗАО «Европлан» - Компанией «СТЕПЛИО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» (Limited Liability Company «STAPLIO ENTERPRISES LIMITED»), владеющей 100% голосующих акций ЗАО «Европлан». 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Создать филиалы Общества в: г. Пермь, г. Саратов, г. Волгоград, г. Омск, г. Челябинск. Президенту ЗАО «Европлан» - г-ну Зиновьеву Н.С., осуществить все необходимые действия, в том числе: разработать, утвердить и подписать Положения о филиалах, назначить руководителей филиалов, оформить и выдать соответствующие документы. 2. Утвердить Девятую редакцию Устава ЗАО «Европлан». 3. Подготовить и подать для внесения в ЕГРЮЛ (регистрации) необходимые документы и сведения на ЗАО «Европлан». Ответственным лицом за данные действия назначить г-на Зиновьева Н.С. 2.7. Дата составления протокола общего собрания. «06» августа 2008 года 3. Подпись 3.1. Президент ЗАО «Европлан» Н.С. Зиновьев (подпись) 3.2. Дата « 06 » августа 20 08 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.