Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово»; 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2011 года по адресу: Российская Федерация, город Москва,125047, улица Лесная, дом 5, здание «В», Коммерческо-Деловой центр «Белая площадь», 12 этаж, помещение переговорной 2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово»: 43 069 355 (Сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять); Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании, ко времени его открытия: 22 005 386 (Двадцать два миллиона пять тысяч триста восемьдесят шесть). Общее собрание Общества правомочно (имеется кворум 51,0929%). 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного Общества «Группа Черкизово»: О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 22 004 915 (двадцать два миллиона четыре тысячи девятьсот пятнадцать) голосов – 99,9979 %; «против» - 0 (Ноль) голосов – 0 %; «воздержался» - 0 (Ноль) голосов – 0 %. Вопрос № 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного Общества «Группа Черкизово»: Об увеличении уставного капитала ОАО «Группа Черкизово» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 21 341 891 (двадцать один миллион триста сорок одна тысяча восемьсот девяносто один) голос – 96,9849 %; «против» - 663 495 (шестьсот шестьдесят три тысячи четыреста девяносто пять) голосов – 3,0151 %; «воздержался» - 0 (Ноль) голосов – 0 %. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу №1: Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» [созванном на 27 мая 2011 года (время начала 12 часов 00 минут по московскому времени)]: обсуждение вопросов повестки дня, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (Тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (Десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; голосование по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут. По вопросу №2: а. Увеличить уставный капитал ОАО «Группа Черкизово» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 1 700 000 (Одного миллиона семиста тысяч) штук, номинальной стоимостью 0,01 (Одна сотая) рубля каждая, на следующих условиях: 1) Вид, категория (тип), форма размещаемых акций: - акции обыкновенные именные бездокументарные. 2) Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: - 0,01 (Одна сотая) рубля. Количество размещаемых акций: - 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) штук. 3) Способ размещения акций: - закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается разместить ценные бумаги – TUXFORD TRADING LIMITED (ТАКСФОРД ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД), местонахождение: Kyriakou Matsi, 3, ROUSSOS LIMASSOL TOWER, Flat/Office 5A, P.C. 3040, Limassol, Cyprus (Кипр, 3040, Лимассол, РУССОС ЛИМАССОЛ ТАУЭР, помещение/офис 5А, Кириакоу Матси, 3. 4) Порядок определения цены размещения акций: - Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций определяется Советом директоров ОАО «Группа Черкизово» до начала срока действия преимущественного права. - Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО «Группа Черкизово» до начала срока действия преимущественного права. 5) Форма оплаты акций: - оплата акций производится денежными средствами (рублями РФ) с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к ОАО «Группа Черкизово». 6) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владелецы (приобретатели) таких акций. б. В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «Группа Черкизово», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «Группа Черкизово» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО «Группа Черкизово». Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово», на котором будет принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «Группа Черкизово». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 мая 2011 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» 3.2. Дата: 30 мая 2011 года С.И. Михайлов (подпись) МП Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.