Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 29.01.2015. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 12.02.2015. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и прогноза на 2015-2019 гг. 2. Об одобрении соглашения о компенсации расходов по найму жилого помещения, между Обществом и Генеральным директором Общества Зайцевым Ю.В., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении соглашения о замене стороны по договору поставки от 25.11.2013 № 818/2013 между Обществом, ОАО «Дагэнергосеть» и ООО ТД «Бастион», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об утверждении Страховщика Общества. 5. О прекращении участия Общества в ЗАО «Изыскатель» путем отчуждения акций. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении п. 3 по вопросу 1 решения Совета директоров от 20.10.2014 (Протокол от 22.10.2014 № 176) в части принятия исчерпывающих мер по завершению Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в возможно короткий срок. 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Северного Кавказа». 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 06.10.2014 № 224) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 29.01.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.