Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «09» августа 2013 года заместителем председателя Совета директоров эмитента Шатохиной О.В. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 29 августа 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» августа 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 гг. 2. Об утверждении отчёта о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2013 года. 3. Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2013 года. 4. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года». 5. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 года. 6. О рассмотрении отчёта Генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии за 2 квартал 2013 года. 7. О рассмотрении отчёта Генерального директора о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение». 8. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества «О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Сибири» за 2 квартал 2013 года». 9. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2013г. 10. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о реализации плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 2 квартал 2013 года. 11. О рассмотрении отчёта Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2013 г. 12. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 24.06.2013г. 13. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами. 14. Об утверждении страховщика Общества. 15. О рассмотрении отчёта Генерального директора по управлению ДЗО ОАО «МРСК Сибири», осуществляющими непрофильные виды деятельности, по итогам 1 квартала 2013 года. 16. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 28.06.2012 (протокол №103/12) по вопросу 15 «Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития Общества». 17. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции. 18. Об изменении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «МРСК Сибири». 19. О предварительном одобрении Соглашений к Коллективным договорам филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» на 2013-2015 годы, филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» на 2013 год, филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2013 год, филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» на 2013-2015гг. 20. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 21. Об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов Общества. 22. Об оказании благотворительной помощи филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» Фонду содействия развитию социальной сферы муниципального района «Красночикойский район». 23. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору возмездного размещения имущества от 10.08.2012 № 18.2400.949.12, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Скартел», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. Об одобрении дополнительного соглашения №5 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 №05.42.592.10, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 25. Об одобрении договора по предоставлению услуг связи, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 26. Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению права подвески волоконно-оптической линии связи на опорах линий электропередачи, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 27. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции и строительству ВЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ и реконструкции ВЛ-10 кВ с.Титовка Егорьевского района Алтайского края, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 28. Об одобрении соглашения о выполнении ремонтно-восстановительных работ при возникновении аварийных ситуаций, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 29. О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. 30. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 11.10.2012 года (протокол № 108/12) по вопросу «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 24.12.2012 № 213) Е.В. Соломачева (подпись) 3.2. Дата “09” августа 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.