Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Миловидов В.Д., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В. Не принимал участия в заседании 1 (один) член Совета директоров - Шугаев Д.Е. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2. По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана Группы Интер РАО за 1 квартал 2021 года». Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 10 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 1 квартал 2021 года согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: «О рассмотрении отчета о результатах оценки деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Принять к сведению Отчёт о результатах проведения самооценки эффективности Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2020-2021 корпоративный год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 2.2. Утвердить Перечень поручений Комитета по номинациям и вознаграждениям по совершенствованию деятельности Совета директоров и его комитетов согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении Отчётов о деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по подпункту 3.1. вопроса № 3: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Утвердить Отчёт о деятельности Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2020-2021 корпоративный год согласно приложению № 4 к настоящему Протоколу. Итоги голосования по подпункту 3.2. вопроса № 3: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.2. Утвердить Отчёт о деятельности Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2020-2021 корпоративный год согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу. Итоги голосования по подпункту 3.3. вопроса № 3: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.3. Утвердить Отчёт о деятельности Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2020-2021 корпоративный год согласно приложению № 6 к настоящему Протоколу. 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: «Об организационных вопросах деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1. С учетом требований к корпоративному управлению, установленных Правилами листинга, утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 23.04.2021 (Протокол № 24), зарегистрированных Банком России 12.05.2021, количественного и персонального состава Совета директоров Общества, организационной структуры Группы, а также видов деятельности, осуществляемых Группой, признать состав комитетов Совета директоров соответствующим задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. 2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: «Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления ПАО «Интер РАО». По данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (признаётся заинтересованным лицом и является Генеральным директором Общества). Итоги голосования по подпункту 5.1. вопроса № 5: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 5.1.1. Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и Генеральным директором Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. 5.1.2. Определить условия и дать согласие на заключение дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Генеральным директором Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу. Лицом, заинтересованным в заключении с ПАО «Интер РАО» дополнительного соглашения к трудовому договору, признается Генеральный директор Ковальчук Борис Юрьевич, так как является его стороной. 5.1.3. Председателю Совета директоров ПАО «Интер РАО» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем. Итоги голосования по подпункту 5.2. вопроса № 5: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 5.2.1. Определить цену по трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества: - Масловым Алексеем Викторовичем; - Мирошниченко Евгением Николаевичем; - Мургулец Валерием Валерьевичем; - Оклеем Павлом Ивановичем; - Паниной Александрой Геннадьевной - Филатовым Дмитрием Александровичем; - Шаровым Юрием Владимировичем; (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу. 5.2.2. Определить условия и дать согласие на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества: - Масловым Алексеем Викторовичем; - Мирошниченко Евгением Николаевичем; - Мургулец Валерием Валерьевичем; - Оклеем Павлом Ивановичем; - Паниной Александрой Геннадьевной - Филатовым Дмитрием Александровичем; - Шаровым Юрием Владимировичем; как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу. Лицами, заинтересованными в заключении с ПАО «Интер РАО» дополнительных соглашений к трудовым договорам, признаются члены Правления Маслов Алексей Викторович, Мирошниченко Евгений Николаевич, Мургулец Валерий Валерьевич, Оклей Павел Иванович, Панина Александра Геннадьевна, Филатов Дмитрий Александрович, Шаров Юрий Владимирович, так как являются их стороной. 5.2.3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления. 2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 6.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2021 – 2022 гг. согласно Приложению № 11 к настоящему Протоколу. 6.2. Принять к сведению Отчет об исполнении Плана работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2020 – 2021 гг. согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу. 2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня: «Об утверждении реестра непрофильных активов Общества и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в новых редакциях». Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 7.1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему Протоколу. 7.2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению № 14 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.07.2021, № 298. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 20.11.2020 № 1ДС-372/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата «02» июля 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.