Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 к. 3 этаж 2 пом. IX ком. 23 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746062703 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716814300 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83993-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: На заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По третьему вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества» Голосовали: «ЗА» – 9 человек, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет Принятые решения: 3.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» на предстоящем годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: 1. Архаров Иван Алексеевич; 2. Басков Михаил Вячеславович; 3. Грубенко Владимир Юрьевич; 4. Дубенок Сергей Николаевич; 5. Каленков Илья Анатольевич; 6. Кувшинов Роман Сергеевич; 7. Лазарев Сергей Андреевич; 8. Полуденный Александр Николаевич; 9. Скороходов Владислав Владимирович. По четвертому вопросу повестки дня: «О предложениях и рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества»: Голосовали: «ЗА» – 9 человек, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет Принятые решения: 4.2. В целях выплаты дивидендов предложить и рекомендовать предстоящему годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества: 4.2.1. Принимая во внимание полученную Обществом по результатам 2024 года чистую прибыль в размере 87 792 669,38 (Восемьдесят семь миллионов семьсот девяносто две тысячи шестьсот шестьдесят девять целых и 38 сотых) рубля, распределить всю указанную сумму чистой прибыли за 2024 год, направив ее на выплату дивидендов; 4.2.2. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет в размере 55 678 710,62 (Пятьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч семьсот десять целых и 62 сотых) рублей, направив ее на выплату дивидендов; 4.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Европейская Электротехника») из части нераспределенной чистой прибыли прошлых лет и части чистой прибыли за 2024 год в общей сумме 143 471 380 (Сто сорок три миллиона четыреста семьдесят одна тысяча триста восемьдесят) рублей денежными средствами в валюте РФ. 4.4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,26 (Ноль целых двадцать шесть сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). 4.5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июля 2025 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 мая 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 мая 2025 года, Протокол № 63-СД/2025. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54, CFI: ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 29.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.