Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «30» января 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «05» февраля 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 1) О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2) Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 3) Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества; 4) Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества; 5) Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров; 6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией; 7) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения; 8) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования; 9) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров; 10) О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества и условий договора с ним; 11) Об утверждении проекта решений внеочередного Общего собрания акционеров; 12) Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров; 13) О предложении внеочередному Общему собранию акционеров принять решение в соответствии с требованиями Устава Общества; 14) Об определении стоимости имущества (имущественных прав) в соответствии со ст. 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах» (для заключения договора займа №1); 15) Об определении стоимости имущества (имущественных прав) в соответствии со ст. 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах» (для заключения договора займа №2); 16) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор займа №1); 17) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор займа №2); 18) О прекращении участия Общества в коммерческой организации; 19) Об одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» А.А. Исаев (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” января 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.