Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента : Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента : 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: О рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 3 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 3 квартал 2017 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение принято. По третьему вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «ТРК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ТРК» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 29.12.2015 (протокол № 2). ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «ТРК» на 2018 год согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: Об утверждении Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования Страховщик Период страхования Страхование имущества юридических лиц от всех рисков АО «АльфаСтрахование» С 01.01.2018 по 31.12.2020 «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: Об утверждении программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «ТРК» на период 2017-2026 гг. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «ТРК» на период 2017-2026 гг. (далее - Программа) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК»: 2.1. Обеспечивать актуализацию Программы: 2.1.1. После утверждения отраслевых нормативно-правовых актов (далее - НПА), устанавливающих или изменяющих периодичность, методы, объемы и технические средства контроля, систему показателей технического состояния и их допустимые и предельные значения, позволяющие достоверно определять фактическое техническое состояние основного оборудования и его изменение в период эксплуатации до следующего срока выполнения контроля. Срок: по факту выхода соответствующих НПА; 2.1.2. Ежегодно при корректировке инвестиционной программы ПАО «ТРК» с учетом изменения технического состояния оборудования и иных факторов, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования, а также необходимости включения объектов по предписаниям надзорных органов. Срок: до 1 декабря года, предшествующего корректировке инвестиционной программы. 2.2. При формировании инвестиционной программы ПАО «ТРК» включать в инвестиционную программу ПАО «ТРК» проекты из настоящей Программы в соответствии с доведенными источниками финансирования, целевыми показателями реализации проектов Программы и сценарными условиями формирования инвестиционной программы. Срок: постоянно. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. Вопрос 8. Об утверждении целевых программ по производственной деятельности ПАО «ТРК» на период 2018-2022 гг. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить целевые программы по производственной деятельности ПАО «ТРК» на период 2018-2022 гг. согласно Приложениям № 7-15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить ежегодное рассмотрение на заседании Совета директоров отчёта о выполнении целевых программ по производственной деятельности начиная с отчета за 2018 год. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. Вопрос 9. Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования Общества на 2018-2023 гг. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг. (далее - План), в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества, включающий в себя следующий перечень необходимых мероприятий: 1.1. Первоочередную замену ПХБ-содержащего оборудования, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, с передачей его лицензированным организациям для последующего уничтожения. Срок: постоянно. 1.2. Вывод из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования в соответствии с графиком вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования и сдачи на уничтожение ПАО «ТРК» на 2018-2023 гг., являющимся Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. Срок: не позднее 31.12.2020 г. 1.3. Передачу выводимого из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования лицензированным организациям для последующего уничтожения. Срок: в течение 11 месяцев с даты вывода оборудования из эксплуатации. 1.4. Учет вышеуказанных сроков замены ПХБ-содержащего оборудования и передачи его лицензированным организациям для последующего уничтожения при формировании производственных и инвестиционных программ. Срок: постоянно. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК»: 2.1. Обеспечить реализацию Плана. 2.2. Обеспечить финансирование мероприятий, в соответствии с п. 1 настоящего решения, в рамках лимитов затрат, утвержденных бизнес-планом Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2017г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 27.12.2017г.№12. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата (на основании доверенности №69 от 25.04.2016) Ю.Г. Вихорева (подпись) 3.2. Дата «27» декабря 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.