Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 9 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. часть 2 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении сделок между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 11. Определить, что предельная стоимость по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 900 000 000 (Девятьсот миллионов) руб. 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). При подписании предусмотренных рамочным соглашением договоров подряда по объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств ОФЗ, срок окончания исполнения обязательств по таким договорам не должен превышать 31.12.2016. 11.1. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Подрядчик – ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: • Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Центральный район (Центральный Административный район). • Работы по договорам, заключаемым в соответствии с Соглашением, выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в настоящем решении. • Заказчик обязуется по мере возникновения у него потребности в Работах в течение периода, установленного в настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен. • Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять письменные уведомления о невозможности участия в данных закупочных процедурах с указанием причин. • Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с Соглашением договорах. • Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение рамочных договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Центральный район (Центральный Административный район), при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. • Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в Приложениях к Соглашению. Стоимость работ по Соглашению: Стоимость Работ ограничивается предельной суммой 900 000 000,00 руб. (девятьсот миллионов рублей 00 копеек) в том числе все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в настоящем решении, по всем объектам, на которых будут выполняться Работы по Договорам, заключаемым в соответствии с настоящим решением, независимо от выбора победителя. Прочие условия: Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Решение, поставленное на голосование: 12. Определить, что предельная стоимость по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 800 000 000 (Восемьсот миллионов) руб. 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). При подписании предусмотренных рамочным соглашением договоров подряда по объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств ОФЗ, срок окончания исполнения обязательств по таким договорам не должен превышать 31.12.2016. 12.1. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Подрядчик – ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: • Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Южный район. • Работы по договорам, заключаемым в соответствии с Соглашением, выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в настоящем решении. • Заказчик обязуется по мере возникновения у него потребности в Работах в течение периода, установленного в настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен. • Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять письменные уведомления о невозможности участия в данных закупочных процедурах с указанием причин. • Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с Соглашением договорах. • Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение рамочных договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Южный район, при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. • Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в Приложениях к Соглашению. Стоимость работ по Соглашению: Стоимость Работ ограничивается предельной суммой 800 000 000,00 руб. (восемьсот миллионов рублей 00 копеек) в том числе все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в настоящем решении, по всем объектам, на которых будут выполняться Работы по Договорам, заключаемым в соответствии с настоящим решением, независимо от выбора победителя. Прочие условия: Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Решение, поставленное на голосование: 13. Определить, что предельная стоимость по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 800 000 000 (Восемьсот миллионов) руб. 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). При подписании предусмотренных рамочным соглашением договоров подряда по объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств ОФЗ, срок окончания исполнения обязательств по таким договорам не должен превышать 31.12.2016. 13.1. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Подрядчик – ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: • Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Юго-Западный район. • Работы по договорам, заключаемым в соответствии с Соглашением, выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в настоящем решении. • Заказчик обязуется по мере возникновения у него потребности в Работах в течение периода, установленного в настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен. • Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять письменные уведомления о невозможности участия в данных закупочных процедурах с указанием причин. • Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с Соглашением договорах. • Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение рамочных договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Юго-Западный район, при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. • Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в Приложениях к Соглашению. Стоимость работ по Соглашению: Стоимость Работ ограничивается предельной суммой 800 000 000,00 руб. (восемьсот миллионов рублей 00 копеек) в том числе все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в настоящем решении, по всем объектам, на которых будут выполняться Работы по Договорам, заключаемым в соответствии с настоящим решением, независимо от выбора победителя. Прочие условия: Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Решение, поставленное на голосование: 14. Определить, что предельная стоимость по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 900 000 000 (Девятьсот миллионов) руб. 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). При подписании предусмотренных рамочным соглашением договоров подряда по объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств ОФЗ, срок окончания исполнения обязательств по таким договорам не должен превышать 31.12.2016. 14.1. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Подрядчик – ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: • Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Северный район. • Работы по договорам, заключаемым в соответствии с Соглашением, выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в настоящем решении. • Заказчик обязуется по мере возникновения у него потребности в Работах в течение периода, установленного в настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен. • Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять письменные уведомления о невозможности участия в данных закупочных процедурах с указанием причин. • Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с Соглашением договорах. • Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение рамочных договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Северный район, при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. • Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в Приложениях к Соглашению. Стоимость работ по Соглашению: Стоимость Работ ограничивается предельной суммой 900 000 000,00 руб. (девятьсот миллионов рублей 00 копеек) в том числе все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в настоящем решении, по всем объектам, на которых будут выполняться Работы по Договорам, заключаемым в соответствии с настоящим решением, независимо от выбора победителя. Прочие условия: Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Решение, поставленное на голосование: 15. Определить, что предельная стоимость по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 900 000 000 (Девятьсот миллионов) руб. 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). При подписании предусмотренных рамочным соглашением договоров подряда по объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств ОФЗ, срок окончания исполнения обязательств по таким договорам не должен превышать 31.12.2016. 15.1. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Подрядчик – ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: • Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Западный район. • Работы по договорам, заключаемым в соответствии с Соглашением, выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в настоящем решении. • Заказчик обязуется по мере возникновения у него потребности в Работах в течение периода, установленного в настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен. • Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять письменные уведомления о невозможности участия в данных закупочных процедурах с указанием причин. • Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с Соглашением договорах. • Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение рамочных договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Западный район, при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. • Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в Приложениях к Соглашению. Стоимость работ по Соглашению: Стоимость Работ ограничивается предельной суммой 900 000 000,00 руб. (девятьсот миллионов рублей 00 копеек) в том числе все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в настоящем решении, по всем объектам, на которых будут выполняться Работы по Договорам, заключаемым в соответствии с настоящим решением, независимо от выбора победителя. Прочие условия: Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Решение, поставленное на голосование: 16. Определить, что предельная стоимость по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 800 000 000 (Восемьсот миллионов) руб. 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). При подписании предусмотренных рамочным соглашением договоров подряда по объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств ОФЗ, срок окончания исполнения обязательств по таким договорам не должен превышать 31.12.2016. 16.1. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Подрядчик – ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: • Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Восточный район. • Работы по договорам, заключаемым в соответствии с Соглашением, выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в настоящем решении. • Заказчик обязуется по мере возникновения у него потребности в Работах в течение периода, установленного в настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен. • Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять письменные уведомления о невозможности участия в данных закупочных процедурах с указанием причин. • Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с Соглашением договорах. • Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение рамочных договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Восточный район, при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. • Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в Приложениях к Соглашению. Стоимость работ по Соглашению: Стоимость Работ ограничивается предельной суммой 800 000 000,00 руб. (восемьсот миллионов рублей 00 копеек) в том числе все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в настоящем решении, по всем объектам, на которых будут выполняться Работы по Договорам, заключаемым в соответствии с настоящим решением, независимо от выбора победителя. Прочие условия: Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Решение, поставленное на голосование: 17. Определить, что предельная стоимость по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 900 000 000 (Девятьсот миллионов) руб. 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). При подписании предусмотренных рамочным соглашением договоров подряда по объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств ОФЗ, срок окончания исполнения обязательств по таким договорам не должен превышать 31.12.2016. 17.1. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Подрядчик – ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: • Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Островной район. • Работы по договорам, заключаемым в соответствии с Соглашением, выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в настоящем решении. • Заказчик обязуется по мере возникновения у него потребности в Работах в течение периода, установленного в настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен. • Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять письменные уведомления о невозможности участия в данных закупочных процедурах с указанием причин. • Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с Соглашением договорах. • Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение рамочных договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Островной район, при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. • Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в Приложениях к Соглашению. Стоимость работ по Соглашению: Стоимость Работ ограничивается предельной суммой 900 000 000,00 руб. (девятьсот миллионов рублей 00 копеек) в том числе все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в настоящем решении, по всем объектам, на которых будут выполняться Работы по Договорам, заключаемым в соответствии с настоящим решением, независимо от выбора победителя. Прочие условия: Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Решение, поставленное на голосование: 18. Определить, что предельная стоимость по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 700 000 000 (Семьсот миллионов) руб. 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). При подписании предусмотренных рамочным соглашением договоров подряда по объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств ОФЗ, срок окончания исполнения обязательств по таким договорам не должен превышать 31.12.2016. 18.1. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Подрядчик – ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: • Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Правобережный район. • Работы по договорам, заключаемым в соответствии с Соглашением, выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в настоящем решении. • Заказчик обязуется по мере возникновения у него потребности в Работах в течение периода, установленного в настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен. • Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять письменные уведомления о невозможности участия в данных закупочных процедурах с указанием причин. • Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с Соглашением договорах. • Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение рамочных договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Правобережный район, при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. • Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в Приложениях к Соглашению. Стоимость работ по Соглашению: Стоимость Работ ограничивается предельной суммой 700 000 000,00 руб. (семьсот миллионов рублей 00 копеек) в том числе все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в настоящем решении, по всем объектам, на которых будут выполняться Работы по Договорам, заключаемым в соответствии с настоящим решением, независимо от выбора победителя. Прочие условия: Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Решение, поставленное на голосование: 19. Определить, что предельная стоимость по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 900 000 000 (Девятьсот миллионов) руб. 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). При подписании предусмотренных рамочным соглашением договоров подряда по объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств ОФЗ, срок окончания исполнения обязательств по таким договорам не должен превышать 31.12.2016. 19.1. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Подрядчик – ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: • Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Невский район. • Работы по договорам, заключаемым в соответствии с Соглашением, выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в настоящем решении. • Заказчик обязуется по мере возникновения у него потребности в Работах в течение периода, установленного в настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен. • Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять письменные уведомления о невозможности участия в данных закупочных процедурах с указанием причин. • Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с Соглашением договорах. • Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение рамочных договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Невский район, при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. • Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в Приложениях к Соглашению. Стоимость работ по Соглашению: Стоимость Работ ограничивается предельной суммой 900 000 000,00 руб. (девятьсот миллионов рублей 00 копеек) в том числе все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в настоящем решении, по всем объектам, на которых будут выполняться Работы по Договорам, заключаемым в соответствии с настоящим решением, независимо от выбора победителя. Прочие условия: Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Решение, поставленное на голосование: 20. Определить, что предельная стоимость по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 500 000 000 (Девятьсот миллионов) руб. 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). 20.1. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Подрядчик – ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: • Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса проектных и изыскательских работ на общестроительных и электросетевых объектах, включающих в себя подготовку проектно-сметной документации для наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ для филиалов ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть», «Пригородные ЭС», «Выборгские ЭС», «Гатчинские ЭС», «Новоладожские ЭС», «Кингисеппские ЭС», «Тихвинские ЭС». • Работы по договорам, заключаемым в соответствии с Соглашением, выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в настоящем решении. • Заказчик обязуется по мере возникновения у него потребности в Работах в течение периода, установленного в настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен. • Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять письменные уведомления о невозможности участия в данных закупочных процедурах с указанием причин. • Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с Соглашением договорах. • Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение рамочных договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на общестроительных и электросетевых объектах, включающих в себя подготовку проектно-сметной документации для наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ для филиалов ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть», «Пригородные ЭС», «Выборгские ЭС», «Гатчинские ЭС», «Новоладожские ЭС», «Кингисеппские ЭС», «Тихвинские ЭС» при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. • Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в Приложениях к Соглашению. Стоимость работ по Соглашению: Стоимость Работ ограничивается предельной суммой 500 000 000,00 руб. (пятьсот миллионов рублей 00 копеек) в том числе все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в настоящем решении, по всем объектам, на которых будут выполняться Работы по Договорам, заключаемым в соответствии с настоящим решением, независимо от выбора победителя. Прочие условия: Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Решение, поставленное на голосование: 21. Определить, что предельная стоимость по рамочному договору, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 100 000 000 (сто миллионов) руб. 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). 21.1. Одобрить рамочный договор, заключаемый между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Подрядчик – ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и изыскательские работы по электроснабжению объектов электро-сетевого хозяйства ПАО «Ленэнерго», расположенных на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной документации, являющейся результатом работ по Договору с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, правообладателями/собственниками земельных участков и объектов недвижимости, Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить работы в порядке и размере, предусмотренном Договором. Договор определяет общие условия обязательных взаимоотношений сторон, которые конкретизируются и уточняются сторонами путем подачи Заказчиком Подрядчику Заявок на выполнение работ по Объектам, форма которых указана в Приложении к Договору, во исполнение рамочного договора. Заявка является неотъемлемой частью Договора с даты ее получения Подрядчиком. Отказ подрядчика от акцепта Заявки не допускается. Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их результату определены в Заявке и Техническом задании к заявке. Цена Договора: Предельная стоимость всех выполняемых по настоящему Договору Работ (по всем Заявкам) составляет 100 000 000 руб. (Сто миллионов рублей), в том числе НДС (18%) 15 254 237,29 руб. (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь рублей 29 копеек). Сроки выполнения работ: Срок начала выполнения Работ по Договору – с даты заключения Договора. Заказчик вправе предоставлять для исполнения Заявки в течение одного года (365 дней) с даты заключения Договора. Сроки выполнения работ (начальный, конечный, промежуточный) по Объекту определяются сторонами в Заявке. Срок действия договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «20» июня 2016г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Решение, поставленное на голосование: 22. Определить, что предельная стоимость по рамочному договору, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 400 000 000 (Четыреста миллионов) руб. 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). 22.1. Одобрить рамочный договор, заключаемый между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Подрядчик – ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной документацией выполнить строительно-монтажные работы необходимые для осуществления технологического присоединения заявителей с электроустановками мощностью 15 – 150 кВт к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» в срок не более 30 календарных дней на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Договор определяет общие условия обязательных взаимоотношений сторон, которые конкретизируются и уточняются сторонами путем подачи Заказчиком Подрядчику Заявок на выполнение работ по Объектам, форма которых указана в Приложении к Договору, во исполнение рамочного договора. Заявка является неотъемлемой частью Договора с даты ее получения Подрядчиком. Отказ подрядчика от акцепта Заявки не допускается. Содержание и объем работ, сроки выполнения работ, технические, экономические и иные требования к работам по Объекту определяются в Заявке с приложением проектно-сметной документации, технического задания, проектной и рабочей документации либо общих технических решений и сводного сметного расчета. Цена Договора: Предельная стоимость всех выполняемых по настоящему Договору Работ (по всем Заявкам) составляет 400 000 000 руб. (Четыреста миллионов рублей), в том числе НДС (18%) 61 016 949,15 руб. (Шестьдесят один миллион шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять рублей 15 копеек), и не является твердой. Сроки выполнения работ: Срок начала выполнения работ по Договору - с 20 июня 2016 г. Заказчик вправе предоставлять для исполнения Заявки в срок до 20 июня 2017 г. Сроки выполнения работ (начальный, конечный, промежуточный) по Объекту определяются сторонами в Заявке. Срок действия договора: Договор действует с даты его заключения Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «20» июня 2016 г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Решение, поставленное на голосование: 23. Определить, что предельная стоимость по рамочному договору, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб. 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). 23.1. Одобрить рамочный договор, заключаемый между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Подрядчик – ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить комплекс работ для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям объектов электро-сетевого хозяйства ПАО «Ленэнерго», расположенных на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, включающий: - проектные и изыскательские работы, - строительно-монтажные работы, - ввод объекта в эксплуатацию, и сдать Результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Договор определяет общие условия обязательных взаимоотношений сторон, которые конкретизируются и уточняются сторонами путем подачи Заказчиком Подрядчику Заявок на выполнение работ по Объектам, форма которых указана в Приложении к Договору, во исполнение рамочного договора. Заявка является неотъемлемой частью Договора с даты ее получения Подрядчиком. Отказ подрядчика от акцепта Заявки не допускается. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены соответственно: • по проектным и изыскательским работам – Техническим заданием (Приложение к Заявке). • по строительно-монтажным работам – разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией к Техническому заданию (Приложение к Заявке). Цена Договора: Предельная стоимость всех выполняемых по Договору Работ (по всем Заявкам) составляет 500 000 000,00 руб. (пятьсот миллионов рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% 76 271 186,44 руб. (семьдесят шесть миллионов двести семьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть рублей 44 копейки), и не является твердой. Сроки выполнения работ: Срок начала выполнения работ по Договору – с даты заключения Договора. Заказчик вправе предоставлять для исполнения Заявки в течение двух лет с даты заключения Договора. Сроки выполнения работ (начальный, конечный, промежуточный) по Объекту определяются сторонами в Заявке. Срок действия договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «22» июля 2016г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №2: Об одобрении сделок между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», в совершении которых имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что предельная стоимость по Рамочному Соглашению между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность составляет не более 50 000 000 руб. 00 коп. (пятьдесят миллионов руб. 00 коп. ) (в т.ч. НДС18% 7 627 118 руб.64коп.). 1.2. Одобрить Рамочное Соглашение между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРС» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон по оказанию услуг по определению достоверности сметных расчётов, в целях установления соответствия заданию на проектирование/(техническому заданию), сметным нормативам, объемам работ, утверждённой проектной (рабочей, технической) документации (конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией) и/или дефектным ведомостям. Исполнитель обязуется оказать услуги и сдать Заказчику результат оказанных услуг, а Заказчик обязуется принять и оплатить, оказанные услуги в порядке и на условиях Соглашения и Договоров расчета стоимости экспертизы по объекту к нему. Оказание услуг по каждому Объекту, нескольким Объектам, в том числе: стоимость услуг, объем услуг, сроки (график) оказания услуг, порядок оплаты оказанных услуг и прочие условия оказания услуг определяются в соответствии с Договорами (далее – Договор), заключаемыми по заявкам Заказчика. Стоимость услуг: Предельная стоимость оказываемых услуг Исполнителем по Соглашению составляет не более 50 000 000 руб. 00 коп. (пятьдесят миллионов руб. 00 коп. ) (в т.ч. НДС18% 7 627 118 руб.64коп.). Сроки оказания услуг: Услуги по Соглашению оказываются в период с 20.07.2016 по 25.12.2016. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Соглашения. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «20» июля 2016г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором и Сергеева С.В., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Решение, поставленное на голосование: 2. Определить, что предельная стоимость по Рамочному Соглашению между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 500 000 000 руб. 00 коп. (пятьсот миллионов руб. 00 коп. ) (в т.ч. НДС 18% 76 271 186 руб. 44 коп.). 2.1. Одобрить Рамочное Соглашение между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Подрядчик – АО «НИИЦ МРСК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: • Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса проектных и изыскательских работ на общестроительных и электросетевых объектах, включающих в себя подготовку проектно-сметной документации для наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ для филиалов ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть», «Пригородные ЭС», «Выборгские ЭС», «Гатчинские ЭС», «Новоладожские ЭС», «Кингисеппские ЭС», «Тихвинские ЭС». • Работы по договорам, заключаемым в соответствии с Соглашением, выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в настоящем решении. • Заказчик обязуется по мере возникновения у него потребности в Работах в течение периода, установленного в настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен. • Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять письменные уведомления о невозможности участия в данных закупочных процедурах с указанием причин. • Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с Соглашением договорах. • Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение рамочных договоров подряда на выполнение полного комплекса проектных, изыскательских работ на общестроительных и электросетевых объектах, включающих в себя подготовку проектно-сметной документации для наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ для филиалов ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть», «Пригородные ЭС», «Выборгские ЭС», «Гатчинские ЭС», «Новоладожские ЭС», «Кингисеппские ЭС», «Тихвинские ЭС» при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. • Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в Приложениях к Соглашению. Цена Соглашения: Стоимость Работ ограничивается предельной суммой 500 000 000 руб. (пятьсот миллионов рублей 00 коп.), в том числе НДС 18% 76 271 186 руб. 44 коп. (семьдесят шесть миллионов двести семьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть рублей 44 копейки). Срок действия Соглашения: Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором и Сергеева С.В., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заедания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6 от 01.08.2016. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016) А.С. Смольников (подпись) 3.2. Дата «01 » августа 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.