Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Магнит 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5. 1.4. ОГРН эмитента: 1032304945947 1.5. ИНН эмитента: 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60525-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Гордейчук В.Е., Галицкий С.Н., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Александров А.В., Чеников Д.И., Помбухчан Х.Э., Пшеничный А.А. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ПАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Александрова А.В., Ченикова Д.И., Помбухчана Х.Э., Пшеничного А.А. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Чеников Д. И. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Магнит» в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность»: Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Чеников Д. И. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт»: Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Чеников Д. И. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Алкотрейдинг»: Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Чеников Д. И. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем»: Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Чеников Д. И. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 6 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям в уставном капитале АО «Тандер»: Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Чеников Д. И. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 7 повестки дня заседания «Рассмотрение результатов оценки работы Совета директоров ПАО «Магнит». Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Чеников Д. И. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: «Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2017 год и вынести его на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества». по вопросу 2 повестки дня заседания: «Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Магнит» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». по вопросу 3 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Ритейл импорт», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт» принять следующие решения: «1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО Ритейл импорт за 2017 финансовый год. 2. Утвердить аудитором ООО «Ритейл импорт» на 2018 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ОГРН 1022301213197, ИНН 2308052975, место нахождения: 350049, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Красных партизан, 144/2). 3. Утвердить размер оплаты услуг аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Ритейл импорт» за 2018 год в сумме не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей без НДС». по вопросу 4 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Алкотрейдинг», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Алкотрейдинг» принять следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Алкотрейдинг» за 2017 финансовый год». по вопросу 5 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Тандем», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем» принять следующие решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Тандем» за 2017 финансовый год». по вопросу 6 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером АО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер» принять следующее решение: «Дать согласие на совершение крупной сделки – Дополнительного соглашения (Дополнения) к Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2015/00024 от 31.12.2015 г. (с учетом изменений и дополнений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 05.05.2016 г.) (далее – «Кредитное соглашение», «Соглашение»), которое АО «Тандер» (далее – Заемщик) планирует заключить с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – «Кредитор» или «Банк»), на следующих существенных условиях: 1. максимальный лимит задолженности по Кредитному соглашению: 60 000 000 000,00 (Шестьдесят миллиардов) рублей; 2. целевое назначение кредитной линии (совокупность кредитов, которую Заемщик вправе получить по Кредитному соглашению): 2.1. финансирование обычной хозяйственной деятельности на цели пополнения оборотных средств; 2.2. финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика; 2.3. покрытие кассовых разрывов в финансовых потоках; 2.4. общекорпоративные цели; 2.5. приобретение финансовых активов; 2.6. приобретение, ремонт, модернизация основных средств; 2.7. организация нового производства/вида деятельности; 2.8. строительство (реконструкция) недвижимости для осуществления производственной/торговой деятельности; 2.9. приобретение недвижимости для осуществления производственной/торговой деятельности; 2.10. рефинансирование затрат на строительство (реконструкцию) недвижимости для осуществления производственной/торговой деятельности, 2.11. приобретение ценных бумаг Банка (в том числе векселей со сроком платежа не менее 180 дней от даты составления); 2.12. погашение Заемщиком своих обязательств по возврату кредитов и займов, привлеченных от третьих лиц (за исключением кредитов, предоставленных Банком), в части заемных средств, использованных в рамках целей, разрешенных Дополнением; 3. процентная ставка по Кредитной линии определяется в соответствии с условиями Кредитного соглашения и по каждому отдельному Кредиту не может превышать 26 (двадцать шесть) % годовых; 4. Заемщик обязуется произвести окончательное погашение (возврат) Кредитов в дату, наступающую через 1825 (Одну тысячу восемьсот двадцать пять) календарных дней с даты подписания Дополнения в полном размере. При этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) Кредитов в течение 1825 (Одной тысячи восьмисот двадцати пяти) календарных дней с даты подписания Дополнения в рамках Кредитной линии; 5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей устанавливаются Кредитным соглашением. Настоящим предоставить Генеральному директору АО «Тандер» право подписания дополнительных соглашений, изменяющих условия Кредитного соглашения, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим решением». по вопросу 7 повестки дня заседания: «Принять к сведению отчет Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям об оценке работы Совета директоров ПАО «Магнит» в 2017 году». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2018 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 18.04.2018. 2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Х.Э. Помбухчан 3.2. Дата 18.04.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.