Полный текст:

Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование фондовой биржи (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ» 1.3. Место нахождения фондовой биржи 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корп. 2 1.4. ОГРН фондовой биржи 1097800000440 1.5. ИНН фондовой биржи 7801268965 1.6. Уникальный код фондовой биржи, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой фондовой биржей для раскрытия информации http://www.spbex.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое 2.2. Форма проведения общего собрания – собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 14 мая 2010 г., 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2 2.4. Кворум общего собрания – владельцы 89,84 % размещенных голосующих акций Биржи 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1 «Избрание Счетной комиссии» 1.1. Определить состав Счетной комиссии в количестве 4 членов. «За» - 616 600 голосов – 99,9 %, «Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 0 голосов – 0 % 1.2. Избрать Счетную комиссию из следующего состава кандидатов: - Бояринова Л.А. - Купцов В.Ю. - Ланев П.В. - Лифенко А.П. «За» - 616 600 голосов - 99,9 %, «Против» - 0 голосов - 0 %, «Воздержался» - 0 голосов - 0 % Вопрос 2 «Утверждение годового отчета за 2009 г.» «За» - 616 600 голосов - 99,9 %, «Против» - 0 голосов - 0 %, «Воздержался» - 600 голосов - 0,1 % Вопрос 3 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Биржи и распределение прибыли и убытков за 2009 финансовый год» 3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2009 финансовый год «За» - 616 600 голосов - 99,9 %, «Против» - 0 голосов - 0 %, «Воздержался» - 600 голосов - 0,1 % 3.2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2009 год не выплачивать «За» - 616 600 голосов - 99,9 %, «Против» - 600 голосов - 0,1 %, «Воздержался» - 0 голосов - 0 % Вопрос 4 «Утверждение изменений в Устав ОАО «Санкт-Петербургская биржа» «За» - 617 200 голосов – 100 %, «Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 0 голосов – 0 % Вопрос 5 «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Санкт–Петербургская биржа» «За» - 617 200 голосов – 100 %, «Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 0 голосов – 0 % Вопрос 6 «Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Санкт–Петербургская биржа» «За» - 617 200 голосов – 100 %, «Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 0 голосов – 0 % Вопрос 7 «Утверждение Положения о Правлении ОАО «Санкт–Петербургская биржа» «За» - 617 200 голосов – 100 %, «Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 0 голосов – 0 % Вопрос 8 «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт–Петербургская биржа» «За» - 617 200 голосов – 100 %, «Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 0 голосов – 0 % Вопрос 9 «Избрание членов Совета Директоров» «За» 1. Горюнов Роман Юрьевич – 615 100 голосов – 16,61 % 2. Жак Дер Мегредичян – 615 100 голосов – 16,61 % 3. Кашин Александр Леонидович – 622 900 голосов – 16,82 % 4. Николаев Виктор Васильевич – 619 900 голосов – 16,74 % 5. Русанов Игорь Валерьевич – 615 100 голосов – 16,61 % 6. Тихомирова марина Лазаревна – 615 100 голосов – 16,61 % «Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 0 голосов – 0 % Вопрос 10 «Избрание членов Ревизионной комиссии» «За» 1. Шамров Евгений Иванович – 418 000 голосов – 67,72 % 2. Марков Яков Григорьевич – 617 100 голосов – 99,98 % 3. Белинский Андрей Александрович – 617 200 голосов – 100 % 4. Жарков Антон Юрьевич – 199 300 голосов – 32,29 % «Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 0 голосов – 0 % Вопрос 11 «Утверждение аудитора» «За» - 616 600 голосов – 99,9 %, «Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 0 голосов – 0 % 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Вопрос 1 1.1. Определить состав Счетной комиссии в количестве 4 членов. 1.2. Избрать Счетную комиссию в составе: - Бояринова Л.А. - Купцов В.Ю. - Ланев П.В. - Лифенко А.П. Вопрос 2 Утвердить годовой отчет ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2009 г. Вопрос 3 3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2009 финансовый год. 3.2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2009 год не выплачивать. Вопрос 4 Утвердить изменения в Устав ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Вопрос 5 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Санкт–Петербургская биржа» Вопрос 6 Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Санкт–Петербургская биржа» Вопрос 7 Утвердить Положение о Правлении ОАО «Санкт–Петербургская биржа» Вопрос 8 Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт–Петербургская биржа» Вопрос 9 Избрать в состав Совета директоров: 1. Горюнова Романа Юрьевича 2. Жака Дер Мегредичяна 3. Кашина Александра Леонидовича 4. Николаева Виктора Васильевича 5. Русанова Игоря Валерьевича 6. Тихомирову Марину Лазаревну Вопрос 10 Избрать в состав Ревизионной комиссии: 1. Шамрова Евгения Ивановича 2. Маркова Якова Григорьевича 3. Белинского Андрея Александровича Вопрос 11 Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «АКГ «Инаудит» для проверки финансовой отчетности ОАО «Санкт–Петербургская биржа» на 2010 год. 2.7. Дата составления протокола общего собрания – 18.05.2010 г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица фондовой биржи И. О. Фамилия Генеральный директор (подпись) В.В. Николаев 3.2. Дата « 18 » мая 20 10 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.