Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. На заседании Совета директоров присутствовало 9 членов Совета директоров ОАО «ММК». Заседание Совета директоров ОАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.14. Устава ОАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров. Таким образом, решения принятые на заседании Совета директоров ОАО «ММК» законны. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию по вопросу «Доклад единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «ММК» о текущей деятельности ОАО «ММК». По второму вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию по вопросу «О прогнозе результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» за отчетный период и до конца 2014 года». По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Принять к сведению информацию о результатах развития ОАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2013 год. 2 Утвердить Отчет Совета директоров ОАО «ММК» о результатах развития ОАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2013 год. По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктом 10.12 Устава ОАО «ММК» и статьей 3 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК» следующие кандидатуры: 1 Аганбегяна Рубена Абеловича; 2 Лёвина Кирилла Юрьевича; 3 Марциновича Валерия Ярославовича; 4 Рустамову Зумруд Хандадашевну; 5 Питера Чароу(Peter Charow). 2 Руководствуясь статьей 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 10.11-10.13 Устава ОАО «ММК», статьей 3 Положения о Совете директоров ОАО «ММК» и с учетом рассмотренного на заседании Совета директоров ОАО «ММК» 14.02.2014г. (протокол № 13) предложения акционера ОАО «ММК» - компании «Минта Холдинг Лимитед» (Mintha Holding Limited), включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК» следующих кандидатов: 1 Рашникова Виктора Филипповича; 2 Аганбегяна Рубена Абеловича; 3 Бахметьева Виталия Викторовича; 4 Лёвина Кирилла Юрьевича; 5 Лядова Николая Владимировича; 6 Марциновича Валерия Ярославовича; 7 Рашникову Ольгу Викторовну; 8 Рустамову Зумруд Хандадашевну; 9 Питера Чароу(Peter Charow); 10 Шиляева Павла Владимировича. 3 В соответствии с пунктом 10.11.3 Устава ОАО «ММК» для улучшения корпоративного управления ОАО «ММК» предложить акционерам при избрании членов Совета директоров ОАО «ММК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК» проголосовать за кандидатов, отвечающих критериям независимых директоров: 1 Аганбегяна Рубена Абеловича; 2 Лёвина Кирилла Юрьевича; 3 Марциновича Валерия Ярославовича; 4 Рустамову Зумруд Хандадашевну; 5 Питера Чароу(Peter Charow). Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение: Руководствуясь статьями 47, 48, 49, 53, 54, 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктом 1 статьи 14 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и пунктом 10.12 Устава ОАО «ММК», утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК»: 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года. 2 Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК». 3 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК». 4 Об утверждении аудитора ОАО «ММК». 5 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 6 Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. Результаты голосования: решение принято единогласно членами Совета директоров, принимавшими участие в заседании. По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «ММК» за 2013 год. 2 Направить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчёт ОАО «ММК» за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2013 год. Результаты голосования: решение принято единогласно членами Совета директоров, принимавшими участие в заседании. По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2013 финансового года. 2 Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» размер дивидендов по результатам работы Общества за 2013 финансовый год по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» 0 рублей 00 копеек на одну акцию. Результаты голосования: решение принято единогласно членами Совета директоров, принимавшими участие в заседании. Решение, о рекомендации годовому общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не принималось. По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «ММК» на 2014 год в сумме 31 000 тысяч рублей (без учета НДС). 2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» утвердить аудитором ОАО «ММК» на 2014 год ЗАО «КПМГ». Результаты голосования: решение принято единогласно членами Совета директоров, принимавшими участие в заседании. По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение: Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 3.2, 3.3 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, подпунктами 10.9.6 и 11.13.46 Устава ОАО «ММК», пунктом 6.2 «Положения об информационной политике ОАО «ММК», определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская отчетность Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - заключение Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - оценка заключения Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, подготовленная комитетом по аудиту; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества (полное фирменное наименование, место нахождения, номер лицензии, когда и кем выдана, срок действия лицензии); - выписка из протокола заседания Совета директоров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе сведения о независимых директорах, рекомендации Совета директоров акционерам о необходимости избрания независимых членов Совета директоров); - выписка из протокола заседания Совета директоров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; - рекомендации Совета директоров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; - проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня. Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией после 29 апреля 2014 года по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»; г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70, группа по работе с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 09-30 ч. до 16-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени. Результаты голосования: решение принято единогласно членами Совета директоров, принимавшими участие в заседании. По десятому вопросу повестки дня заседания принято решение: Руководствуясь пунктом 1 статьи 54, пунктом 4 статьи 60 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и подпунктами 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам № 1-6 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК». Результаты голосования: решение принято единогласно членами Совета директоров, принимавшими участие в заседании. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «ММК» – о выполнении рекомендаций Ревизионной комиссии ОАО «ММК». По двенадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: Признать работу комитетов Совета директоров ОАО «ММК» за 2013-2014 гг. удовлетворительной. По тринадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию исполнительных органов о выполнении решений Совета директоров ОАО «ММК» за период с 19.04.2013 по 18.04.2014. По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Принять к сведению информацию об итогах выполнения ключевых показателей эффективности руководителей ОАО «ММК» и основных обществ Группы ОАО «ММК» в 2013 году. 2 Согласиться с подходом к организации системы «ЦУП» (Центр управления по показателям). По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Утвердить «Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в новой редакции. 2 Признать утратившим силу «Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ММК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ММК» от 19.07.2013. Результаты голосования: решение принято единогласно членами Совета директоров, принимавшими участие в заседании. По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: принять решение об участии ОАО «ММК» в создании общества с ограниченной ответственностью «Кульмяковское». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 18.04.2014 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 22.04.2014, № 15 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-243 от 30.04.2013 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.