Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 http://ir.gazprom-neft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 апреля 2018 г.; 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-00146А от 17.10.1995 г. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России, идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ISIN RU0009062467 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2018 г.; 2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об исполнении Инвестиционной программы, Бюджета (финансового плана) и программы финансовых заимствований Группы «Газпром нефть» на 2017 год по итогам деятельности Группы в 2017 году. 2. О ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Газпром нефть» до 2025 года в части инновационного проекта «Разработка и постановка на производство катализаторов каталитического крекинга и гидрогенизационных процессов». 3. Результаты деятельности и перспективы развития бизнеса смазочных материалов в ПАО «Газпром нефть». 4. О проекте годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2017 год. 5. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». 6. О Председателе годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». 7. Об определении: - даты, времени начала и места проведения годового Общего собрания акционеров; - времени начала и места регистрации участников годового Общего собрания акционеров; - почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и адреса сайта, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней; - даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть». 8. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». 9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». 10. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Газпром нефть» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления. 12. О форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». 13. О кандидатуре аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2018 год. 14. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2017 год. 15. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года. 16. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 17. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании доверенности № НК-195 от 30 августа 2017 года) _____________ А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата 12 апреля 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.