Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398 1.5. ИНН эмитента: 3906382033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 12 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По вопросу № 1 «Обновления к отчету об охране здоровья и промышленной безопасности в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 2 «Обновления к отчету о COVID-19 в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 3 «Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 4 «Рассмотрение отчета о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 5 «Утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 6 «Утверждение отдельной финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 7 «Оценка достижения генеральным директором Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2020 год в рамках годовой оценки выполнения бизнес-плана.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 8 «Утверждение годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) для генерального директора Общества на 2021 год.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Принять к сведению обновления к отчету об охране здоровья и промышленной безопасности в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. По вопросу № 2: Принять к сведению обновления к отчету о COVID-19 в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. По вопросу № 3: Принять к сведению отчеты председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. По вопросу № 4: Принять к сведению отчет о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. По вопросу № 5: Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за 2020 год, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО, согласно Приложению № 1. По вопросу № 6: Утвердить отдельную финансовую отчетность Общества за 2020 год, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО, согласно Приложению № 2. По вопросу № 7: Утвердить результаты оценки достижения генеральным директором Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2020 год в рамках годовой оценки выполнения бизнес-плана согласно Приложению № 3. По вопросу № 8: Утвердить годовые ключевые показатели эффективности (КПЭ) для генерального директора Общества на 2021 год согласно Приложению № 4. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.03.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 24.03.2021, Протокол № 33. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Кирюхин 3.2. Дата 25.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.