Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1137746456231 1.5. ИНН эмитента: 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: Вопрос № 1: Об утверждении отчета о выполнении Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2020 года. Утвердить отчет о выполнении Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» Афанасьевым Сергеем Борисовичем значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам деятельности за 1 квартал 2020 года согласно Приложению №1. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Марий Эл» обязательств по Соглашению № НН-005/КСв-2020 о порядке предоставления кредитов, в соответствии с Приложением № 2. Итоги голосования: Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст. 83 ФЗ «Об АО». ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: О предоставления согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – подписание договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель», «Общество») и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее «Банк», «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (далее «Должник», «Заемщик») обязательств по Соглашению о порядке предоставления кредитов (далее – «Договор»). 1. Предоставить согласие на заключение сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок, указанных в п. 2 настоящего решения), в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Марий Эл» обязательств по Соглашению № НН-005/КСв-2020 о порядке предоставления кредитов (далее - «Договор») на следующих существенных условиях: 1.Стороны договора поручительства: Кредитор (Банк): АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Поручитель: ПАО ГК «ТНС энерго» 2. Цена сделки, в том числе: Не более 525 709 410 (Пятьсот двадцать пять миллионов семьсот девять тысяч четыреста десять) рублей 2.1. Поручительство за исполнение обязательств по погашению основного долга в сумме: Не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 2.2. Поручительство за исполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом в максимальном размере – 30 (Тридцать) процентов годовых 3. Срок поручительства 01.06.2024г. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по Договору, в том же объеме, как и Заемщик. 2. Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными сделками: договор поручительства №НН-014/КСв-2018-П/2 от 23.09.2019г. между ПАО ГК «ТНС энерго» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Марий Эл» обязательств по Соглашению №НН-014/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов от 21.11.2018г., договор поручительства №НН-006/КСв-2019-П/2 от 13.12.2019г., между ПАО ГК «ТНС энерго» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Карелия» обязательств по Соглашению №НН-006/КСв-2019 о порядке предоставления кредитов от 13.12.2019 г. Заинтересованные лица: - Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл». - Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл». - Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл». Итоги голосования: Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям п.3 ст. 83 ФЗ «Об АО». ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2020 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2020 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Б. Афанасьев 3.2. Дата 13.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.