Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 185 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 декабря 2007 года 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров ОАО «Магнит» от 24 декабря 2007 года б/н 2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 2.3.1. по первому вопросу повестки дня заседания: «Созвать внеочередное собрание акционеров ОАО «Магнит»; 2.3.2. по второму вопросу повестки дня заседания: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: 1. «Определение цены (денежной оценки) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с заключением Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, ввиду того, что количество акционеров Общества может составить 1000 и более лиц». 2. «Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 3. «Утверждение устава ОАО «Магнит» в новой редакции». 4. «Утверждение положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) открытого акционерного общества «Магнит» в новой редакции» 2.3.3. по третьему вопросу повестки дня заседания: «Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров» 2.3.4. по четвертому вопросу повестки дня заседания: «Внеочередное общее собрание акционеров назначить на 11 часов 00 минут 28 января 2008 года, начало регистрации участников собрания назначить на 10 часов 00 минут 28 января 2008 года. Собрание провести по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/2, 3 этаж, конференц-зал. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/2» 2.3.5. по пятому вопросу повестки дня заседания: Поручить реестродержателю Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» - составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию реестра на 24 декабря 2007 года. 2.3.6. по шестому вопросу повестки дня заседания: «Утвердить форму и текст бюллетеней (приложение № 2 к настоящему протоколу) для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по рассматриваемым вопросам». 2.3.7. по седьмому вопросу повестки дня заседания: «Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 1 к настоящему протоколу) и направить данное сообщение заказным письмом либо вручить под роспись каждому акционеру общества в срок до 28 декабря 2007 года включительно». 2.3.8. по восьмому вопросу повестки дня заседания: «Утвердить следующий перечень информационных материалов, которые будут предоставляться для ознакомления акционерам в период подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - проект решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам, включенным в повестку дня; - информация о существенных условиях крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, вопрос об одобрении которой выносится на одобрение общего собрания акционеров; - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «Магнит», требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу; - расчет стоимости чистых активов ОАО «Магнит» по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период; - протокол заседания совета директоров ОАО «Магнит», на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций; - проект новой редакции устава ОАО «Магнит»; - проект положения об единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ОАО «Магнит» в новой редакции. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить доступ к вышеперечисленным информационным материалам, начиная с 29 декабря 2007 года с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30) по адресам: - Россия, г. Краснодар, ул. Леваневского, дом 185, кабинет генерального директора, и - Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/2, кабинет генерального директора». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата « 24 » декабря 20 07 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.