Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по реинжинирингу бизнес-процессов Общества с учетом лучших практик, принятых в Группе компаний ПАО «Россети». Срок представления материалов на рассмотрение Совета директоров Общества - 15.05.2018 с учетом необходимости рассмотрения вопроса Комитетом по аудиту Совета директоров Общества и включения вопроса в повестку дня заседания Совета директоров Общества до 31.05.2018. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию о результатах Антикоррупционного мониторинга в ПАО «Ленэнерго» по итогам 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. О рассмотрении информации, подготовленной в соответствии с поручениями Совета директоров Общества от 09.11.2017 (Протокол от 13.11.2017 № 13), от 02.02.2018 (Протокол от 02.02.2018 №25). ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию об отклонениях от плановых параметров утвержденной инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» по итогам 1 полугодия 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на заседании Совета директоров АО «ЦЭК» по вопросу повестки дня: «О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества» голосовать «ЗА»: 1.1. включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ЦЭК» следующих кандидатов: № ФИО Должность 1. Васьков Михаил Викторович Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Макаров Александр Николаевич Начальник департамента строительства и реконструкции сетей по ЛО ПАО «Ленэнерго» 3. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 4. Калинин Вячеслав Андреевич Начальник Департамента технологического присоединения по СПб ПАО «Ленэнерго» 5. Тарноруцкая Вероника Викторовна Генеральный директор АО «ЦЭК» 6. Кузнецова Галина Владимировна Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 7. Тарасов Анатолий Владимирович Начальник Управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 1.2. включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «ЦЭК» следующих кандидатов: № ФИО Должность 1. Пантелеева Светлана Николаевна Ведущий эксперт отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на заседании Совета директоров АО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня: «О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества» голосовать «ЗА»: 2.1. включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Курортэнерго» следующих кандидатов: № ФИО Должность 1. Кузьмин Игорь Анатольевич Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «Ленэнерго» 2. Хювенен Татьяна Ивановна Заместитель начальника департамента экономики ПАО «Ленэнерго» 3. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 4. Смольников Андрей Сергеевич Член Правления ПАО «Ленэнерго» 5. Дьяков Павел Николаевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 6. Пешкуров Вадим Ильич Генеральный директор АО «Курортэнерго» 7. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Курортэнерго» следующих кандидатов: № ФИО Должность 1. Коваленко Наталья Викторовна Главный эксперт отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на заседании Совета директоров АО «ПЭС» по вопросу повестки дня: «О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества» голосовать «ЗА»: 3.1. включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ПЭС» следующих кандидатов: № ФИО Должность 1. Поветкин Илья Валентинович Директор по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 2. Магдеев Нияз Надырович Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «Ленэнерго» 3. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 4. Соболев Илья Александрович Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 5. Смольников Андрей Сергеевич Член Правления ПАО «Ленэнерго» 6. Ласточкина Наталья Олеговна Заместитель начальника департамента экономики ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3.2. включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «ПЭС» следующих кандидатов: № ФИО Должность 1. Борщева Юлия Николаевна Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Борисова Светлана Александровна Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Коваленко Наталья Викторовна Главный эксперт отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЦЭК»: 4.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Васьков Михаил Викторович Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Макаров Александр Николаевич Начальник департамента строительства и реконструкции сетей по ЛО ПАО «Ленэнерго» 3. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 4. Калинин Вячеслав Андреевич Начальник Департамента технологического присоединения по СПб ПАО «Ленэнерго» 5. Тарноруцкая Вероника Викторовна Генеральный директор АО «ЦЭК» 6. Кузнецова Галина Владимировна Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 7. Тарасов Анатолий Владимирович Начальник Управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Пантелеева Светлана Николаевна Ведущий эксперт отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Курортэнерго»: 5.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Кузьмин Игорь Анатольевич Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «Ленэнерго» 2. Хювенен Татьяна Ивановна Заместитель начальника департамента экономики ПАО «Ленэнерго» 3. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 4. Смольников Андрей Сергеевич Член Правления ПАО «Ленэнерго» 5. Дьяков Павел Николаевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 6. Пешкуров Вадим Ильич Генеральный директор АО «Курортэнерго» 7. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Коваленко Наталья Викторовна Главный эксперт отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЛЭСР»: 6.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1. Кузьмин Игорь Анатольевич Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «Ленэнерго» 2. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 3. Стефанович Николай Георгиевич Директор филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» 4. Макаров Александр Николаевич Начальник департамента строительства и реконструкции сетей по ЛО ПАО «Ленэнерго» 5. Соболев Илья Александрович Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1. Коваленко Наталья Викторовна Главный эксперт отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 7. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: 7.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Краинский Даниил Владимирович И.О. заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Макаров Александр Николаевич Начальник департамента строительства и реконструкции сетей по ЛО ПАО «Ленэнерго» 3. Дьяков Павел Николаевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 4. Китаева Снежана Юрьевна Заместитель генерального директора по технологическому присоединению АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» 5. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 6. Будников Андрей Геннадьевич Директор по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «Ленэнерго» 7. Щербак Александр Олегович Директор по информационным технологиям ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 7.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Борисова Светлана Александровна Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 8. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «СПб ЭС»: 8.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «СПб ЭС»: № ФИО Должность 1. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 2. Магдеев Нияз Надырович Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «Ленэнерго» 3. Смольников Андрей Сергеевич Член Правления ПАО «Ленэнерго» 4. Стефанович Николай Георгиевич Директор филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» 5. Ласточкина Наталья Олеговна Заместитель начальника департамента экономики ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 8.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «СПб ЭС»: № ФИО Должность 1. Борисова Светлана Александровна Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Пантелеева Светлана Николаевна Ведущий эксперт отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 3. Трофимова Ольга Богдановна Заместитель главного бухгалтера - Начальник Отдела реализации услуг ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 9. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «ПЭС»: 9.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «ПЭС»: № ФИО Должность 1. Поветкин Илья Валентинович Директор по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 2. Магдеев Нияз Надырович Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «Ленэнерго» 3. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 4. Соболев Илья Александрович Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 5. Смольников Андрей Сергеевич Член Правления ПАО «Ленэнерго» 6. Ласточкина Наталья Олеговна Заместитель начальника департамента экономики ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 9.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ПЭС»: № ФИО Должность 1. Борщева Юлия Николаевна Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Борисова Светлана Александровна Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Коваленко Наталья Викторовна Главный эксперт отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2018 № 39. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №490-17 от 20.12.2017) И.А. Соболев (подпись) 3.2. Дата «14» мая 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.