Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮГК» 1.3. Место нахождения эмитента 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная» 1.4. ОГРН эмитента 1077424000686 1.5. ИНН эмитента 7424024375 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uzhuralzoloto.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: (о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров) 1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 декабря 2007 г. 2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 декабря 2007 г., протокол № 12. 3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1). Созвать внеочередное общее собрание акционеров. 2). Определить дату проведения собрания - «21» марта 2008 года; Время проведения – 16-00 часов; Время начала регистрации - 15 часов 30 минут, Место проведения – Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», форма проведения - совместное присутствие акционеров. 3). Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «21» января 2008 года. 4). Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 52 и ст. 76 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и п. 17.2 Устава Общества, не позднее чем за 70 дней до даты проведения собрания под роспись, каждому из лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества. 5). Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества. Одобрение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Поручение генеральному директору Общества или иным уполномоченным лицам осуществлять от имени Общества все действия, необходимые для совершения сделки. Одобрение сделки по размещению акций Общества по закрытой подписке, в совершении которой имеется заинтересованность. Избрание совета директоров Общества. 6). Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования. 7). Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: Проект решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам, включенным в повестку дня. Сведения о кандидатах в состав совета директоров Общества. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу. Бюллетени для голосования. С данной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ЮГК» Ю.Ю. Борщ (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” Декабря 20 07 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.