Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имеется. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки (А.Б. Миллер, А.В. Круглов, К.Г. Селезнев), а также голос члена Совета директоров, не являющегося независимым (А.В. Дюков). Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки (А.Б. Миллер, А.В. Круглов, К.Г. Селезнев), а также голос члена Совета директоров, не являющегося независимым (А.В. Дюков). Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» -10 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Итоги голосования по четвёртому вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки (А.Б. Миллер, А.В. Круглов, К.Г. Селезнев), а также голос члена Совета директоров, не являющегося независимым (А.В. Дюков). Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, А.В. Дюков, К.Г. Селезнев). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - получение ОАО «Газпром нефть» кредита в форме овердрафта в «Газпромбанк» (ОАО). Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - получение ОАО «Газпром нефть» кредита в форме овердрафта в «Газпромбанк» (ОАО) на следующих основных условиях: Заемщик – ОАО «Газпром нефть», Кредитор - «Газпромбанк» (ОАО), сумма кредита - не более 8 000 000 000 рублей, максимально допустимый период непрерывной задолженности - 30 календарных дней, процентная ставка - не более ставки MOSPRIME 1M + 1,25% годовых, дата окончательного погашения задолженности – 01 февраля 2013 г., обеспечение не предоставляется. По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» поручительства по обязательствам ОАО «Газпромнефть – Тюмень». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» поручительства перед «Газпромбанк» (ОАО), обеспечивающего выполнение обязательств ОАО «Газпромнефть - Тюмень» перед «Газпромбанк» (ОАО) по возврату сумм, которые могут быть уплачены «Газпромбанк» (ОАО) по банковским гарантиям, выданным Департаменту экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в части обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту на поставку продукции для государственных нужд, на следующих основных условиях: Поручитель – ОАО «Газпром нефть», Банк/Гарант - «Газпромбанк» (ОАО), Принципал – ОАО «Газпромнефть-Тюмень», лимит ответственности поручителя - 43 049 949,00 рублей, срок поручительства - до 30 июля 2015 года, комиссионное вознаграждение гаранта - 0,40% годовых от суммы гарантии, но не менее 300,00 долларов США за календарный квартал или его часть. По третьему вопросу повестки дня: О согласовании сделки по заключению договора займа между ОАО «Газпром нефть» и ООО «НПП «Нефтехимия». Решили: Согласовать сделку по заключению договора займа между ОАО «Газпром нефть» и ООО «НПП «Нефтехимия». По четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» поручительства по обязательствам ООО «Газпромнефть – смазочные материалы». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» поручительства перед «Газпромбанк» (ОАО), обеспечивающего выполнение обязательств ООО «Газпромнефть – смазочные материалы» перед «Газпромбанк» (ОАО) по возврату сумм, которые могут быть уплачены «Газпромбанк» (ОАО) по банковским гарантиям, выданным в пользу SIMI Engineering S.r.l., Italy в части обеспечения исполнения обязательств по договору на поставку оборудования, на следующих основных условиях: Поручитель - ОАО «Газпром нефть», Банк/Гарант - «Газпромбанк» (ОАО), Принципал - ООО «Газпромнефть – смазочные материалы», Лимит ответственности поручителя - 1 062 720,00 евро, срок действия поручительства - до 31 октября 2015 года (включительно), комиссионное вознаграждение гаранта - 0,40% годовых от суммы гарантии, но не менее 300,00 долларов США за календарный квартал или его часть. По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Коримос». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Коримос» на следующих основных условиях: Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» - Заемщик, ОАО «Коримос» - Заимодавец, сумма займа не более 200 000 000,00 рублей, срок погашения - не позднее 31.07.2014 года, процентная ставка устанавливается для каждого календарного месяца, в течение которого осуществляется пользование займом (его частью), в размере ставки MIBID (Moscow InterBank Bid) по сроку от 8 до 30 дней, обеспечение не предоставляется. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» октября 2012 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» октября 2012 г., Протокол № ПТ-0102/44. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования на основании доверенности № НК-118 от 23 марта 2012 года _______________ А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата « 24 » октября 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.