Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. *При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Чурилова Д.В. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах». - Слоика А.С. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 3 месяца 2019 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Якутскэнерго». Решение: Утвердить Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Якутскэнерго» (приложение №2 к решению). ВОПРОС № 3. О приоритетном направлении деятельности Общества: О разработке фирменного стиля ПАО «Якутскэнерго» в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 4. Об определении размера оплаты услуг по аудиту (обзору) консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2019 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии - договора поставки между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «НеваЭнергоПром», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО «Якутскэнерго» и Банк ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Теплоэнергосервис» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключаемому с Банк ГПБ (АО), взаимосвязанного с другими сделками. Решение: Дать согласие на заключение договора поручительства, заключаемого между ПАО «Якутскэнерго» и Банк ГПБ (АО) (далее – Договор), в обеспечение исполнения обязательств АО «Теплоэнергосервис» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключаемому между АО «Теплоэнергосервис» и Банк ГПБ (АО) (далее – Кредитное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с другими сделками. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 7. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии – договора аренды имущества между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДВЭУК». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1-й квартал 2019 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 9. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июня 2019 года, протокол № 12. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 18.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.