Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 27 декабря 2010 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Советом директоров, в том числе, рассмотрены и приняты следующие решения по вопросам: - «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: «1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме заочного голосования.  2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 21 февраля 2011 года.  3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:  3.1. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с ОАО «РусГидро» по размещению дополнительных акций Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.  3.2. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с ОАО «ФСК ЕЭС» по размещению дополнительных акций Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.  3.3. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по размещению дополнительных акций Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.  3.4. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с ООО «ИНТЕР РАО Инвест» по размещению дополнительных акций Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.  3.5. Об одобрении договора займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  3.6. Об одобрении договора займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО Инвест» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  3.7. Об одобрении сделки между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ГМК «Норильский Никель» по предоставлению гарантии по обязательствам ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и INTER RAO Trust B.V. по Договору об обязательствах (deed of covenant) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  3.8. Об одобрении договоров займа между ОАО «ОГК-1» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  3.9. Об одобрении сделок по привлечению финансирования между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГПБ (ОАО), ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сбербанк России», ОАО «АБ «РОССИЯ», Внешэкономбанк, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.  3.10. Об одобрении сделки купли-продажи электроэнергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  3.11. Об одобрении договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» как сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.  3.12. Об одобрении агентских договоров и договоров о предоставлении мощности как взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  3.13. Об одобрении договоров о предоставлении мощности (на покупку мощности) как взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  3.14. Об одобрении договора о залоге акций АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», АО «Самрук-Энерго», Евразийским банком развития и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с договором гарантии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Гарант) и Евразийским банком развития (Агент по кредиту).  3.15. Об одобрении кредитного договора (кредитных договоров), заключаемого (заключаемых) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и (или) ОАО «Сбербанк России» и (или) ГПБ (ОАО), и (или) ОАО Банк ВТБ как сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность».  3.16. Об одобрении договора целевого займа, заключаемого между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.  3.17. Об одобрении соглашений о замене стороны в обязательстве (о переводе долга), заключаемых между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и ОАО «Межрегионэнергострой», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.  3.18. Об одобрении договора мены акциями ОАО «РусГидро» и ОАО «Иркутскэнерго», заключаемого между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.  3.19. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний.  3.20. Об одобрении договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  3.21. Об утверждении Устава ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.  4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», – 11 января 2011 года.  5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Приложение № 1).  6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 31 января 2011 года.  7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:  107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»);  123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».  8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Приложение № 2).  9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется Обществом в газете «Известия» не позднее 21 января 2011 года.  10. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:  - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;  - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых посредством закрытой подписки;  - выписки из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату размещаемых по закрытой подписке акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;  - проект Устава ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции;  - существенные условия договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний;  - перечень покупателей мощности на оптовом рынке;  - перечень участников оптового рынка – поставщиков мощности.  11. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 февраля 2011 года по 21 февраля 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:  - Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;  - Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;  а также не позднее, чем с 01 февраля 2011 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.interrao.ru.  12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Чучаеву Светлану Юрьевну – руководителя Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». - «Об одобрении кредитных договоров между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited, как крупных сделок». Принятое решение: «Одобрить кредитные договоры между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited (далее – Договоры) как взаимосвязанные крупные сделки, заключаемые на следующих существенных условиях: 1. Стороны Договоров: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Заемщик; Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited – Кредитор. 2. Предмет договоров: Кредитор, в рамках одного или нескольких однотипных кредитных договоров, предоставляет Заемщику кредитные средства на общую сумму по всем Договорам не более 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) рублей Российской Федерации, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договорах срок и оплатить проценты в размере, установленном Договорами. Денежные средства по Договорам предоставляются Заемщику на основании письменных заявок Заёмщика. Кредитные средства предоставляются сроком до 180 дней. 3. Процентная ставка: до 5% от суммы кредита. 4. Комиссия за организацию финансирования: 0,02% от суммы кредита. 5. Срок Договоров: до 180 дней с момента предоставления кредита. 6. Цель предоставления финансирования – пополнение оборотных средств». За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег Руководитель Дирекции по работе акционерами Департамента корпоративных отношений ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС Телефон: +7 (495) 967-05-27 # 2440 Факс: +7 (495) 967-05-26 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru .Член Правления - руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений (на основании доверенности от 24.08.2010 № 1ДС-049/ИРАО) О.Б. Оксузьян (подпись) Дата “ 27 ” декабря 201 0 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.