Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «08» сентября 2011 года заместителем председателя Совета директоров эмитента Мироносецким С.Н. принято решение о проведении заседания Совета директоров и об утверждении повестки дня Совета директоров, созванного на «30» сентября 2011 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «30» сентября 2011 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 2 квартал 2011г. 2. Об утверждении отчета генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления за 1 полугодие 2011 года. 3. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2011 года. 4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Сибири» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2 квартал 2011 года. 5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2011 года. 6. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28.07.2011 (протокол № 85/11) по вопросу №8 повестки дня «О рассмотрении отчета о деятельности Открытого акционерного общества «Энергосервисная компания Сибири» по итогам работы за первое полугодие 2011 г.». 7. Об определении позиции Общества по определению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омскэлектросетьремонт». 8. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омскэлектросетьремонт»: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества. 9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – помещение. Площадь: общая 39.00 кв.м. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Джидинский район, у. Нижний Бургалтай, ул. Школьная, дом №1, помещение 1. 10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – производственное здание при подстанции (нежилое здание) – 1 этажное литера А,А1 инв.№ 3324-1, общая площадь 78,94 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Джидинский район, Верхний Ичетуй улус, улица Гагарина, д. б/н. 11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – часть нежилого здания. Площадь: общая 45.50 кв.м. Литер: А. Адрес (местоположение): Россия, Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Селендума, ул. Энергетиков, дом №1/1. 12. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 05.08.2008 №04.42.668.08, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 01.04.2008 №04.42.669.08, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 01.04.2008 №04.42.671.08, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении дополнительного соглашения №04.03.420.09дс1 к договору аренды №04.03.420.09 от 11.03.2009, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда №10.4200.1129.11 от 16.03.2011г. на выполнение работ по строительству ВЛ 110 Распадская (2 линии: одноцепная ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС – Распадская-5-1, одноцепная ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС – Распадская-5-2), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции распределительной сети в г. Балей, 9,7 км, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири – «Читаэнерго») и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда №13.7500.723.11 от 13.04.2011 года на капитальный ремонт ВЛ-110-0,4 кВ, КЛ-6(10)-0,4 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» -«Читаэнерго») и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении договора аренды транспортного средства без экипажа, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Автоэнергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилых помещений, расположенных по адресу: Красноярский край, Бирилюсский район, с. Кирчиж, ул. Лесная, д.7. 22. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2011 года. 23. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о строительстве объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания». 24. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Соцсфера»: Об избрании Генерального директора ОАО «Соцсфера». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “09” сентября 2011г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.