Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об избрании председателя совета директоров, об утверждении внутренних документов эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 1.3. Место нахождения эмитента 454074, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7 1.4. ОГРН эмитента 1027402320494 1.5. ИНН эмитента 7447014976 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45194-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744 http://www.стройсистема.рф 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие 5 членов совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня заседания: РЕШИЛИ: Избрать Председателем Совета директоров Свеженцева Евгения Игоревича. Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2. По второму вопросу повестки дня заседания: РЕШИЛИ: Утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «ЧЗПСН – Профнастил» (Приложение №1). Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 3. По третьему вопросу повестки дня заседания: РЕШИЛИ: В целях определения стратегии Совета директоров Общества к выработке рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «ЧЗПСН – Профнастил» (Приложение №2). Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 4. По четвертому вопросу повестки дня заседания: РЕШИЛИ: Утвердить Положение о службе внутреннего аудита ПАО «ЧЗПСН – Профнастил» (Приложение №3). Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 6. По шестому вопросу повестки дня заседания: РЕШИЛИ: В целях содействия осуществлению контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества создать Комитет по аудиту ПАО «ЧЗПСН – Профнастил» и утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЧЗПСН – Профнастил» (Приложение №4). Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 8. По восьмому вопросу повестки дня заседания: РЕШИЛИ: Утвердить Положение о корпоративном секретаре Общества (Приложение №5). Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.11.2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №03/2017 заседания Совета директоров от 23.11.2017г. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Свеженцев И.Н. (подпись) 3.2. Дата « 23 » ноября 2017 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.