Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bankuralsib.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 8 членов. Кворум имеется. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ОАО «УРАЛСИБ» и результаты голосования: 1. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2013 г. Результаты голосования: «За» - Гарднер Д.У., Гаскаров А.Р., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Cалонен И.С., Цветков Н.А, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решили: 1.Утвердить предварительно годовой отчет ОАО «УРАЛСИБ» за 2013 г. и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Банка. 2. Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли по результатам 2013 финансового года, в том числе по выплате дивидендов по акциям Банка. «За» - Гарднер Д.У., Гаскаров А.Р., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Cалонен И.С., Цветков Н.А, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решили: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять следующие решения по распределению чистой прибыли Банка за 2013 финансовый год: - Полученную по итогам 2013 финансового года чистую прибыль ОАО «УРАЛСИБ» в размере 142 564 701 руб. 75 коп. (сто сорок два миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот один рубль семьдесят пять копеек) оставить в распоряжении Банка с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль»; - дивиденды не выплачивать. 3. Утверждение списка кандидатов в Наблюдательный совет Банка. «За» - Гарднер Д.У., Гаскаров А.Р., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Cалонен И.С., Цветков Н.А, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решили: 1. Утвердить следующий список кандидатов для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка: 1. Гарднер Дуглас Уэйр 2. Гаскаров Айрат Рафикович 3. Зверева Наталия Ивановна 4. Коробков Денис Игоревич 5. Муслимов Ильдар Равильевич 6. Раевская Наталья Алексеевна 7. Салонен Илкка Сеппо 8. Толкачев Александр Михайлович 9. Цветков Николай Александрович. 4. Утверждение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии Банка. «За» - Гарднер Д.У., Гаскаров А.Р., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Cалонен И.С., Цветков Н.А, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решили: 1. Утвердить следующий список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка: 1.Ахмадеева Лилия Робертовна 2. Комаров Олег Викторович 3. Симонова Анна Анатольевна. 5. Утверждение проектов решений годового Общего собрания акционеров Банка. «За» - Гарднер Д.У., Гаскаров А.Р., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Cалонен И.С., Цветков Н.А, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решили: 1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка. 6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка, а также порядка их рассылки. «За» - Гарднер Д.У., Гаскаров А.Р., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Cалонен И.С., Цветков Н.А, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решили: 1.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка. 2. В срок не позднее 6 июня 2014 г. направить акционерам бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка путем их рассылки заказными письмами. 7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка. «За» - Гарднер Д.У., Гаскаров А.Р., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Cалонен И.С., Цветков Н.А, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решили: 1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ». 2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка опубликовать в газете «Известия» в срок не позднее 6 июня 2014 г. 8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка. «За» - Гарднер Д.У., Гаскаров А.Р., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Cалонен И.С., Цветков Н.А, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решили: 1.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ»: - годовой отчет ОАО «УРАЛСИБ» за 2013 год; - годовая бухгалтерская отчетность ОАО «УРАЛСИБ» за 2013 год; - заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «УРАЛСИБ» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «УРАЛСИБ», годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год; - заключение аудитора ОАО «УРАЛСИБ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УРАЛСИБ» за 2013 год; - рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли ОАО «УРАЛСИБ» по результатам 2013 финансового года, в том числе по размерам дивидендов по акциям ОАО «УРАЛСИБ» и порядку их выплаты; - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛСИБ»; - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛСИБ»; - сведения о кандидате в аудиторы ОАО «УРАЛСИБ»; - информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ»; - проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ». 2. Определить следующие время и место, где акционеры Банка могут ознакомиться с указанной информацией (материалами): с 06 июня 2014 г. года (в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.) по адресу: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8, Управление правового обеспечения корпоративного управления. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2014 г. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ», на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2014 г. №35 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ Сазонов А.В. 3.2. Дата 26 мая 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.