Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Санкт-Петербург 1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027800000140 1.5. ИНН эмитента: 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 9 членов Наблюдательного совета. Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 2.2.1. О результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 1 полугодии 2020 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 1 полугодии 2020 года». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.2. О работе с инвестиционным сообществом в 1 полугодии 2020 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О работе с инвестиционным сообществом в 1 полугодии 2020 года». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.3. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург (по РСБУ) за 1 полугодие 2020 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург (по РСБУ) за 1 полугодие 2020 года». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.4. О рассмотрении кандидатуры в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать кандидатуру Теплоухова Алексея Александровича для избрания его в члены Правления и направить в Северо-Западное главное управление Центрального Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Теплоухова А.А. в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.5. Об отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за I полугодие 2020 года. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за I полугодие 2020 года. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.6. О внесении изменений в план работы СВА на 2020 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения в План работы Службы внутреннего аудита на 2020 год. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.7. Об утверждении новой редакции Положения о системе внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о системе внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.8. Об определении размера оплаты услуг аудитора. ПОСТАНОВИЛИ: Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - ООО «ФБК» по договору оказания аудиторских услуг (проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год) в размере не более 6 300 000 (Шести миллионов трехсот тысяч) рублей. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.9. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг во 2 квартале 2020 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг во 2 квартале 2020 года. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 августа 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 августа 2020 года, Протокол № 4. 2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность №01Р/0041д от 05 марта 2020 года) Екатерина Александровна Леонтьева 3.2. Дата 06.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.