Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД» 1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507 1.5. ИНН эмитента: 7702021163 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins412017/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2017 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2017 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (в форме заочного голосования) 1. Об утверждении «Порядка управления риском ликвидности в ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. Об утверждении «Порядка оценки рисков и достаточности капитала на консолидированной основе Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД». 3. О признании утратившим силу Положения «Об организации управления и контроля за ликвидностью в ОАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденного решением Совета ОАО АКБ «АВАНГАРД» от 25.11.2010 (Протокол №561). 4. О признании утратившим силу Положения «О системе оценки, организации системы контроля и управления рисками в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденного решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» от 30.09.2015 (Протокол №705). 5. Об утверждении Положения «О системе внутреннего контроля ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции. 6. Об утверждении «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций». 7. Об утверждении Отчета по результатам проведения тестирования Плана ОНиВД Центрального офиса ПАО АКБ «АВАНГАРД». 8. Об утверждении Политики оплаты труда ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления Торхов В.Л. 3.2. Дата «27» декабря 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.