Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707 http://www.saratov-npz.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В заочном голосовании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год (Приложение 1). 2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2013 года) общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2013 год: - часть чистой прибыли Общества в сумме 249 030 315,49 руб. (10 % чистой прибыли за 2013 год) направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2013 год; - часть чистой прибыли Общества в сумме 52,35 руб. направить на увеличение резервного фонда Общества; 2.1.1. Часть чистой прибыли Общества за 2013 год оставить нераспределенной в размере 2 241 249 446,1 руб. 2.2. Рекомендовать годовому (по итогам 2013 года) общему собранию акционеров Общества: - объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2013 год в размере 998,77 руб./ акция или 249 030 315,49 руб.; - не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2013 год; - утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2013 финансового года, – 08 июля 2014 года. 2.3. Выплату дивидендов осуществить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, денежными средствами в рублях РФ в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». 3.1. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2013 года) общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2013 год. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение Аудитора Общества на 2014 год. 3.2. Установить дату сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2013 года) общем собрании акционеров Общества, а также номинальному держателю акций, о проведении годового (по итогам 2013 года) общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения о проведении собрания акционеров и бюллетеней для голосования заказным письмом — не позднее 29 мая 2014 года. 3.3. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2013 года) общем собрании акционеров Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия или отказа председательствовать ¬– представитель акционеров, избираемый Общим собранием акционеров по предложению Генерального директора Общества или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества. 3.4. Определить, что функции секретаря годового (по итогам 2013 года) общего собрания акционеров выполняет секретарь Совета директоров Общества. 3.5. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества – ООО «Реестр-РН». 3.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2013 года) общем собрании акционеров Общества: - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2013 финансового года; - годовая бухгалтерская отчетность Общества; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - проекты решений годового (по итогам 2013 года) общего собрания акционеров Общества. 3.7. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2013 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 мая 2014 года по 18 июня 2014 года по рабочим дням по адресу: Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, а также 19 июня 2014 года по месту проведения собрания. 3.8. Утвердить форму и текст следующих документов: - информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2013 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2); - бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2013 года) общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3); - проекты решений годового (по итогам 2013 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4). 3.9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 29 мая 2014 года. 3.10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: - 410022, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, ОАО «Саратовский НПЗ»; - 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН». 3.11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 3.10 настоящего решения адресам не позднее 16 июня 2014 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2014 года, протокол № 314. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по правовым вопросам ОАО «Саратовский НПЗ» О. А. Крылова (доверенность № 22/380 от 21.11.2013 г.) 3.2. Дата «19» мая 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.