Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Марий Эл 1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015 1.5. ИНН эмитента: 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении условий дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: 1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 18 к Договору № 13/08 от «01» августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в соответствии с Приложением №1. 2. Уполномочить заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - исполнительного директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Белоусова Максима Евгеньевича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 18 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительно органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» № 13/08 от «01» августа 2012 года. Вопрос № 2: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2020 год. Принятое решение: Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2020 год в соответствии с Приложением №2. Вопрос № 3: Об одобрении проведения закупки у единственного источника. Принятое решение: Одобрить проведение Обществом закупки у единственного источника на оказание услуг почтовой связи и сопутствующих им услуг с Акционерным обществом «Почта России», согласно п. 4.8.3.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества) (Приложение №3). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 января 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 285-с/20 от 24 января 2020 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго- исполнительный директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность № 77/535-н/77-2019-13-1742 от 25.11.2019) М.Е. Белоусов 3.2. Дата 27.01.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.