Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.3. Место нахождения эмитента 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739555282 1.5. ИНН эмитента 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента» 2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум: в работе заседания приняли участие 10 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. Не приняли участие в заседании и голосовании: Косарев Николай Валентинович, Мустафа Боран. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным. Результаты голосования по 1 вопросу: «О рассмотрении презентации рейтингового агентства Standard and Poor’s относительно последних рейтинговых действий агентства и проведенного агентством сравнительного анализа банков-конкурентов.» «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 2 вопросу: «О рассмотрении преобладающих «настроений» и ожидаемых тенденций на международных рынках.» «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 3 вопросу: «О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям.» «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 4 вопросу: «Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Банка и рассмотрении прочих вопросов, связанных с персональным составом Наблюдательного Совета.» «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 5 вопросу: «О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам.» «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 6 вопросу: «О рассмотрении промежуточного отчета Департамента внутреннего контроля за первый квартал 2013 г.» «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 7 вопросу: «Об одобрении пересмотренного плана деятельности Департамента внутреннего контроля на первое полугодие 2013 г.» «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 8 вопросу: «О рассмотрении отчета Комитета по рынкам капитала.» «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 9 вопросу: «О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и финансам.» «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 10 вопросу: «Об утверждении отчета контролера профессионального участника ранка ценных бумаг за 1 квартал 2013.» «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 11 вопросу: «Об утверждении даты следующего очередного собрания Наблюдательного Совета Банка.» «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 12 вопросу: «О рассмотрении прочих вопросов.» «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Авдеев Антон Романович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Уильям Форрестер Оуэнс; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по 1 вопросу: 1) Учесть аргументацию агентства касательно последних рейтинговых действий и результаты проведенного агентством сравнительного анализа банков-конкурентов. 2) Поручить руководству Банка провести анализ факторов, которые могут оказать положительное или отрицательное влияние на рейтинги Банка, и осуществить мероприятия, необходимые для дальнейших положительных рейтинговых действий. Решение по 2 вопросу: Учитывать информацию о преобладающих на международных рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся на международных рынках конъюнктуру при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу. Решение по 3 вопросу: Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка и одобрить предложение по дальнейшему совершенствованию стандартов корпоративного управления, применяемых в Банке. Решение по 4 вопросу: 1) Принять отставку Председателя Наблюдательного Совета Банка Санди Васи с позиции Председателя Наблюдательного Совета Банка и Председателя Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. 2) Избрать Уильяма Форрестера Оуэнса на позицию Председателя Наблюдательного Совета Банка и члена Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. 3)Избрать Р.И. Авдеева на позицию Председателя Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. Решение по 5 вопросу: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и одобрить предложение (и план действий) по повышению эффективности функционирования системы аудита и управления рисками в Банке и обеспечению должного контроля за функционированием указанной системы. Решение по 6 вопросу: Принять к сведению промежуточный отчет Департамента внутреннего контроля за первый квартал 2013 г. согласно приложению 1. Решение по 7 вопросу: Утвердить пересмотренный план деятельности Департамента внутреннего контроля на первое полугодие 2013 г. согласно приложению 2. Решение по 8 вопросу: Принять к сведению отчет Комитета по рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. Решение по 9 вопросу: Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и финансам Наблюдательного Совета Банка и одобрить предложение по дальнейшему пересмотру и доработке Стратегии развития Банка на 2012-2017 гг. Решение по 10 вопросу: Утвердить отчет контролера профессионального участника ранка ценных бумаг за 1 квартал 2013 г. согласно приложению 3. Решение по 11 вопросу: 1) Утвердить дату следующего очередного собрания Наблюдательного Совета Банка – 27.08.2013. 2) Организовать дополнительные встречи Комитетов при Наблюдательном Совете Банка между запланированными очередными заседаниями Наблюдательного Совета Банка, чтобы обеспечить проведение/осуществление последующих необходимых обсуждений/действий и должный уровень контроля за исполнением отдельных принятых решений. Решение по 12 вопросу: Не принимать решений по настоящему пункту повестки дня по причине отсутствия прочих вопросов, требующих решений Наблюдательного Совета Банка. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2013, №05. 3. Подпись Председатель Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь 16 апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.