Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. В голосовании по вопросу повестки дня об одобрении сделки с заинтересованностью приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества, не заинтересованные в совершении сделки. Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: По вопросу 1 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 2 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 3 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 4 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 5 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 6 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 7 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 8 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1.Назначить на должность директора службы внутреннего аудита ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Тимакову Татьяну Юрьевну и утвердить условия ее трудового договора. 2.2.2. Дать согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с КБ «Крокус-Банк» (ООО) (далее – Банк) сделки, сумма которой составила 0,98% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Дополнительного соглашения от 01 февраля 2021 года к Договору поручительства № 07/02-П2 от «18» февраля 2020 г. (далее – Договор), в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) обязательств по договору об открытии кредитной линии между Банком и Заемщиком (далее – «Кредитный договор»), об изменении следующих условий Кредитного договора: - окончательный возврат денежных средств Заемщиком продлевается до «17» декабря 2021 года (включительно), соответственно меняется график погашения основной задолженности; - комиссия за изменение условий Кредитного договора - 1% (Один) процент от остатка задолженности. Подтвердить право Президента Общества М.В. Костеевой или уполномоченного ею лица на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения к Договору на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных его условий по своему усмотрению. 2.2.3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней): 26 марта 2021 года, и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1. 2.2.4. По результатам рассмотрения условий сделки, принять решение о внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 03 марта 2021 г. 2.2.6. Утвердить перечень предоставляемых акционерам Общества материалов (информации) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - пояснения по сделке с заинтересованностью. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, с информацией (материалами), предоставляемой к общему собранию акционеров Общества: лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (телефон +7(495)788 44 88, доб.2652, контактное лицо - Цугуцкая Олеся Сергеевна). Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте www.rosinter.ru. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). 2.2.7. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определить следующий порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества будет размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.rosinter.ru/ в срок не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Номинальному держателю акций сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). 2.2.8.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировку решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления протокола 18 февраля 2021 г., протокол № 2/СД-2021. 2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента со следующими идентификационными признаками (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922. 3. Подпись 3.1. Президент М.В. Костеева 3.2. Дата 18.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.