Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Нижнекамскшина 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, зд. 116 к. 1 офис 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; https://shina-kama.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1 Вид общего собрания (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров. 2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещённое с заочным голосованием. 2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: - дата проведения заседания общего собрания акционеров: 25 июня 2025 года; - место проведения Заседания: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, территория Промзона, здание 116, корпус 1, 4-ый этаж, офис 1; - время проведения Заседания: 10 часов 00 минут (время московское); - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423570, г. Нижнекамск, Территория Промзона, д.26, ООО «Татшина», отдел внеоборотных активов; - адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не используется. 2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 9 часов 00 минут (время московское) 25 июня 2025 года. 2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23 июня 2025. 2.6 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2025 года. 2.7 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. 2. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина». 3. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по акциям Общества. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «Нижнекамскшина». 6. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 7. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 8. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на Заседании, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения Заседания на сайте Общества http://shina-kama.ru/, а также по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Территория Промзона, корпус 16, ООО «Татшина», отдел внеоборотных активов. 2.9 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: - Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г. - Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г. 2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина», 20.05.2025 принявший решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров, протокол № 5 от 23.05.2025. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по собственности ООО Татшина (Доверенность № 28/19-25 от 14.03.2025) А.В. Бесов 3.2. Дата 23.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.