Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Рассмотрение предложений акционеров – владельцев не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «ДВМП» - о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» на внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится 03 сентября 2013 года. За:7. Против: нет. Воздержался: нет. 2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» 03 сентября 2013 года. За:7. Против: нет. Воздержался: нет. 3. О назначении Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» 03 сентября 2013 года. За:7. Против: нет. Воздержался: нет. 4. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДВМП» За:7. Против: нет. Воздержался: нет. 5. Об информационном обеспечении акционеров к внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ДВМП». За:7. Против: нет. Воздержался: нет. 6. Об избрании Совета директоров ЗАО «Русская тройка». За:7. Против: нет. Воздержался: нет. 7. Об избрании Совета директоров ООО «ФЕСКО-БУНКЕР» За:7. Против: нет. Воздержался: нет. 8. Об избрании Совета директоров ООО «Дальрефтранс». За: 7. Против: нет. Воздержался: нет. 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» дополнительного соглашения к Договору пожертвования от 16 июля 2012 года с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Усадовская средняя общеобразовательная школа» Ступинского муниципального района Московской области. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. За:3. Против: нет. Воздержался: нет. 10. О созыве, дате, форме, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДВМП». За: 7. Против: нет. Воздержался: нет. 11. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП». За: 7. Против: нет. Воздержался: нет. 12. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДВМП». За: 7. Против: нет. Воздержался: нет. 13. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП». За:7. Против: нет. Воздержался: нет. 14. О назначении Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП». За:7. Против: нет. Воздержался: нет. 15. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДВМП». За:7. Против: нет. Воздержался: нет. 16. Об информационном обеспечении акционеров к внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ДВМП». За:7. Против: нет. Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров: 1. Алиханов Руслан Шарафеддин оглы 2. Винокуров Александр Семенович 3. Грапенгейссер Ханс Густав Якоб 4. Захаров Сергей Михайлович 5. Калинин Дмитрий Вячеславович 6. Ковски Стефан 7. Пил Стивен Марк 8. Тюрикова Евгения Сергеевна 9. Шайдаев Марат Магомедович 2.3.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» 03 сентября 2013 года 2.3.3. Назначить члена Совета директоров Захарова С.М. Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» 03 сентября 2013 года. 2.3.4. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров назначить Корпоративного секретаря ОАО «ДВМП» Ануфриеву М.А. 2.3.5. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: • сведения о кандидатах в Совет директоров с приложением их согласия быть избранными в соответствующие органы Общества; • проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров; • проект Устава ОАО «ДВМП» в новой редакции; • проект Положения о Совете директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции. Информационные материалы для подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресам: г. Москва, Серебряническая набережная, 29, 2-й этаж, с 04 августа по 02 сентября 2013 года в рабочее время с 10 часов до 16 часов 30 минут, тел. (495) 926-80-00 доб. 11020, доб. 11047, доб.11118,; г. Владивосток, ул. Алеутская, 15, кабинет 101б, с 04 августа по 02 сентября 2013 года в рабочее время, тел. (423) 252-10-74, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2.3.6. Предварительно утверждены кандидатуры для избрания в состав Совета директоров ЗАО «Русская тройка» 2.3.7. Предварительно утверждены кандидатуры для избрания в состав Совета директоров ООО «ФЕСКО-БУНКЕР». 2.3.8. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ООО «Дальрефтранс». Избрать членов Совета директоров ООО «Дальрефтранс». 2.3.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» дополнительного соглашения к Договору пожертвования № б/н от 16 июля 2012 года с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Усадовская средняя общеобразовательная школа» Ступинского муниципального района Московской области. 2.3.10. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ДВМП» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утвердить: 1. Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 сентября 2013 года. 2. Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: «12» час. «00» минут. 3. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 12 сентября 2013 года с «10» час. «00» минут. 4. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г.Москва, Серебряническая наб., 29, 2-й этаж, офис ОАО «ДВМП». 2.3.11. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» - 07 августа 2013 года. 2.3.12. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДВМП»: 1. Об утверждении аудитора ОАО «ДВМП» на 2013 год. 2.3.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» 12 сентября 2013 года 2.3.14. Назначить члена Совета директоров Захарова С.М. Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» 12 сентября 2013 года. 2.3.15. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров назначить Корпоративного секретаря ОАО «ДВМП» Ануфриеву М.А. 2.3.16. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: • сведения о кандидатах в аудиторы Общества; • проект решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Информационные материалы для подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресам: г. Москва, Серебряническая набережная, 29, 2-й этаж, с 13 августа по 11 сентября 2013 года в рабочее время с 10 часов до 16 часов 30 минут, тел. (495) 926-80-00 доб. 11020, доб. 11047, доб.11118,; г. Владивосток, ул. Алеутская, 15, кабинет 101б, с 13 августа по 11 сентября 2013 года в рабочее время, тел. (423) 252-10-74, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 августа 2013 года 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 5 от 06 августа 2013 года 3. Подпись Директор Юридического Департамента ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-116-12 от 09.01.2013 г. А.Ю. Виноградов (подпись) 3.2. Дата “06” августа 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.