Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 2 Колесникова Ольга Васильевна Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 3 Милославский Сергей Львович Заместитель генерального директора ОАО «Метрострой» Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 4 Сафаров Гасан Гусейнович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 5 Соловьева Людмила Дмитриевна Заместитель председателя Жилищного комитета Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 6 Герман Александр Викторович Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 7 Ливинский Павел Анатольевич Генеральный директор ПАО «Россети», Председатель Правления ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 68,22 8 Гвоздев Дмитрий Борисович Главный инженер ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 68,22 9 Гончаров Юрий Владимирович Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 68,22 10 Гордиенко Валерий Михайлович Заместитель Генерального директора по технической политике ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 68,22 11 Краинский Даниил Владимирович Главный советник ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 68,22 12 Ольхович Евгений Александрович Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 68,22 13 Пикин Сергей Сергеевич Директор «Фонда энергетического развития» Публичное акционерное общество «Российские сети» 68,22 14 Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 68,22 15 Романовская Лариса Анатольевна Главный советник ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 68,22 16 Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор ПАО «Ленэнерго» Публичное акционерное общество «Российские сети» 68,22 17 Сергеев Сергей Владимирович Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 68,22 18 Сергеева Ольга Андреевна Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 68,22 19 Шатохина Оксана Владимировна Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 68,22 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела сопровождения проектов управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11 2 Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 68,22 3 Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 68,22 4 Ерандина Елена Станиславовна Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 68,22 5 Кириллов Артем Николаевич Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 68,22 6 Медведева Оксана Алексеевна Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 68,22 «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее 27 апреля 2018 года. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2018. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2018 № 30. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №490-17 от 20.12.2017) И.А. Соболев (подпись) 3.2. Дата «12» марта 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.