Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 31 января 2014 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «Интер РАО». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Интер РАО» на 2014 год. Принятое решение: 1.1. Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «Интер РАО» на 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению. - Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 2.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 2.2. Утвердить Политику по противодействию мошенничеству и коррупции согласно Приложению № 3 к настоящему решению. - Об утверждении Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2014 год. Принятое решение: 3.1. Утвердить Карту критических рисков и План мероприятий по управлению критическими рисками Группы ОАО «Интер РАО» на 2014 год» в соответствии с Приложениями №№ 4, 5 к настоящему решению. 3.2. Менеджменту ОАО «Интер РАО» по итогам 2014 года представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Интер РАО» сведения о реализации критических рисков Группы и выполнении мероприятий по управлению критическими рисками в составе Отчета о функционировании системы управления рисками с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров. - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. - Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 5.1. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 5.1.1. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Принципал) и ООО «Интер РАО - Инжиниринг» (Агент) № 9 24/000040-00011-12 от 12.12.2012 в редакции дополнительного соглашения (далее – договор в редакции дополнительного соглашения), являющийся взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными договорами № УГР 004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01 УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9 24/000040-00012-12 от 12.12.2012, № 01 УИНВЕСТ-0575-12 от 15.03.2012, которая в совокупности с указанными в настоящем пункте договорами влечет возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемой на существенных условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению. 5.2. Поручить единственному участнику ООО «Интер РАО – Инжиниринг» по вопросу об одобрении крупной сделки принять следующее решение: 5.2.1. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Принципал) и ООО «Интер РАО - Инжиниринг» (Агент) № 9-24/000040-00011-12 от 12.12.2012 в редакции дополнительного соглашения как сделку, являющуюся в совокупности с ранее заключенными договорами № УГР-004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9-24/000040-00012-12 от 12.12.2012, № 01-УИНВЕСТ-0575-12 от 15.03.2012 крупной, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению. 5.3. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 5.3.1. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Принципал) и ООО «Интер РАО - Инжиниринг» (Агент) № 9 24/000040-00012-12 от 12.12.2012 в редакции дополнительного соглашения (далее – договор в редакции дополнительного соглашения), являющийся взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными договорами № УГР 004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01 УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9-24/000040-00011-12 от 12.12.2012, № 01 УИНВЕСТ-0575-12 от 15.03.2012, которая в совокупности с указанными в настоящем пункте договорами влечет возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемой на существенных условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению. 5.4. Поручить единственному участнику ООО «Интер РАО – Инжиниринг» по вопросу об одобрении крупной сделки принять следующее решение: 5.4.1. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Принципал) и ООО «Интер РАО - Инжиниринг» (Агент) № 9 24/000040-00012-12 от 12.12.2012 в редакции дополнительного соглашения как сделку, являющуюся в совокупности с ранее заключенными договорами № УГР 004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01 УИНВЕСТ 0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01 УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9-24/000040-00011-12 от 12.12.2012, № 01 УИНВЕСТ-0575-12 от 15.03.2012 крупной, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению. 5.5. Поручить Представителю ОАО «Интер РАО» - единственного акционера ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - принять следующее решение: 5.5.1. Во изменение ранее принятого решения единственного акционера ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» от 16.01.2013 одобрить договор(-ы) займа между INTER RAO Credit B.V. (Займодавец) и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (Заемщик) как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемую(-ых) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению. - О внесении изменений в план работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2013-2014 год. Принятое решение: 6.1. Внести изменения в План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2013 – 2014 гг. и утвердить его согласно Приложению № 10 к настоящему решению. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег Руководитель направления по работе с акционерами и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений ОАО Интер РАО Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) Дата “ 31 ” января 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.