Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 – В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rdb.ru ; www. akm.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета «Россiя» 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 03. 02. 2006г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол № 123 , дата составления 06.02.2006 г. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества. Совет Банка постановляет: 1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «РосДорБанк» 14 апреля 2006 года в 14 часов по московскому времени. 2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Банка: - О работе Совета Банка. - Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2005 год и задачах, стоящих перед Банком в 2006 году. - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках. - О распределении прибыли за 2005 год, оставшейся в распоряжении Банка. - О количественном составе Совета Банка. - О персональном составе Совета Банка. - Об утверждении персонального и количественного состава Ревизионной комиссии Банка. - Об утверждении аудиторской фирмы. - Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность. - О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «РосДорБанк». 3. Подпись 3.1.Председатель Правления ОАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин 3.2. Дата «06» февраля 2006г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.